В Харькове будут судить организаторов многомиллионного "конверта"

Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, прокуратура направила в Дзержинский районный суд обвинительный акт в отношении трех жителей области, которые подозреваются в подделке документов для госрегистрации юридических лиц, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 УК Украины).

По словам прокурора отдела прокуратуры области Сергея Фокина, 35-летний житель одного из райцентров Харьковщины в течение 2015-2016 гг. создал и возглавил организованную группу, которая занималась созданием фиктивных предприятий. К делу он привлек двух своих знакомых в возрасте от 30 до 40 лет. Мужчины создавали или искупали и переоформляли предприятия-юридические лица. Однако созданные фирмы фактически не проводили никакой деятельности. Руководителей и бухгалтеров "липовых" предприятий подыскивали среди алкозависимых, асоциальных граждан.

В дальнейшем юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, использовались предприятиями-контрагентами для конвертации безналичных средств и минимизации налоговых обязательств.

Контрагенты перечисляли на счета фиктивных фирм деньги за якобы приобретенные товары или услуги. Однако существовали эти отношения лишь на бумаге. Реально же - служили прикрытием для незаконного перевода средств в наличность. Всего через восемь таких фирм злоумышленникам удалось провести более 50 млн грн.

Кроме того, перечисленные суммы предприятия-контрагенты вносили в состав налогового кредита по НДС, тем самым незаконно уменьшая свои налоговые обязательства.

В частности, по такой схеме одно из ООО уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 1 млн грн. Сейчас по данному случаю зарегистрировано отдельное уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Кроме того, двум псевдодиректорам, которые были вовлечены в схемы, уже вынесены приговоры. За участие в противоправной деятельности суд обязал их выплатить штрафы.

Как сообщал Depo.Харьков, в Харькове осудили экс-руководителя завода, который заплатил 23 млн грн за фейковую прочистку канализации.