У Харкові судитимуть організаторів багатомільйонного "конверту"
У Харкові судитимуть організаторів конвертаційного центру, через який пройшло понад 50 млн грн
- Харків
-
17 квітня 2018 15:06
Про це Depo.Харків повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
За даними відомства, прокуратура направила до Дзержинського районного суду обвинувальний акт стосовно трьох мешканців області, які підозрюються в підробленні документів для держреєстрації юридичних осіб, скоєному організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України).
За словами прокурора відділу прокуратури області Сергія Фокіна, 35-річний мешканець одного з райцентрів Харківщини протягом 2015-2016 рр. створив та очолив організовану групу, що займалася створенням фіктивних підприємств. До справи він залучив двох своїх знайомих віком від 30 до 40 років. Чоловіки створювали або викупали й переоформлювали підприємства-юридичні особи. Однак створені фірми фактично не проводили жодної діяльності. Керівників й бухгалтерів "липових" підприємств підшукували серед алкозалежних, асоціальних громадян тощо.
У подальшому юридичні особи, зареєстровані на підставних осіб, використовувалися підприємствами-контрагентами для конвертації безготівкових коштів та мінімізації податкових зобов'язань.
Контрагенти переказували на рахунки фіктивних фірм гроші за нібито придбані товари чи послуги. Проте існували ці відносини лише на папері. Реально ж - слугували прикриттям для незаконного переведення коштів у готівку. Загалом через вісім таких фірм зловмисникам вдалося провести понад 50 млн грн.
Окрім того, перераховані суми підприємства-контрагенти вносили до складу податкового кредиту з ПДВ, тим самим незаконно зменшуючи свої податкові зобов'язання.
Зокрема, за такою схемою одне з ТОВ ухилилося від сплати податків на суму понад 1 млн. грн. Наразі за цим випадком зареєстроване окреме кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).
Окрім того, двом псевдодиректорам, що були залучені до схеми, вже винесені вироки. За участь у протиправній діяльності суд зобов'язав їх сплатити штрафи.
Як повідомляв Depo.Харків, у Харкові засудили екс-керівника заводу, який сплатив 23 млн грн за фейкову прочистку каналізації.
Всі новини Харкова сьогодні читайте на Depo.Харків
Всі новини на одному каналі в Google News
- 10:01 СБУ заявила про затримання підозрюваного у корегуванні ракетного удару по базі підлеглих Буданова в Харкові ФОТО
- 08:56На Харківщині окупанти масовано застосували керовані авіабомби: Що відомо про наслідки
- 08:05Окупанти ракетами обстріляли передмістя Харкова: Офіційна інформація ОВА
- 17:54 Удар по Харкову: зруйнована телевежа, є перебої з цифровим сигналом Відео
- 17:03Армія росії завдала удару по інфраструктурі Харкова 22 квітня: Що відомо
- 13:01На Харківщині вирахували головного "міліціонера" окупантів в Ізюмі: СБУ оголосила підозру ФОТО
- 08:08 Окупанти завдали авіаудару по Харкову: Поранено 19-річного хлопця
- 14:25У Харків привезуть газотурбінні електростанції, щоб покращити ситуацію зі світлом, - Синєгубов
- 08:26 Окупанти продовжують спроби наступу: За добу на фронті відбулося більше ніж сто зіткнень
- 14:21На Харківщині трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет ФОТО
- 08:41 Більше сотні російських атак відбили ЗСУ за крайню добу
- 08:41 На Харківщині через аварію від світла відключать половину регіону
- 08:36Харківська ОВА заявила про низку масованих обстрілів міста Вовчанськ: Є поранені ФОТО
- 23:10Удар по Вовчанську, що на Харківщині: Горіли кафе, церква та багатоквартирний будинок ФОТО
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 18:05 Аграрії Харківщини отримають 30% знижку на залізничні перевезення – ОВА
- 17:23Армія Путіна ракетами обстріляла Харківську області: Прокуратура показала наслідки ФОТО
- 12:01На Харківщині водій на шкільному автобусі возив окупантів і снаряди: СБУ затримала колаборанта ФОТО
- 08:24Росіяни скинули авіабомбу на агропідприємство на Харківщині: Кадри з місця ФОТО