У Харкові викрили конвертаційний центр, через який відмили близько 100 млн грн (ФОТО)

Про це повідомив журналістам речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Depo.Харків.

За його даними, викрито групу осіб, що надавали незаконні послуги з приховування походження грошових коштів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 200 КК України). Так, двоє чоловіків організували з іншими особами надання незаконних послуг з приховування походження грошових коштів шляхом проведення фінансових операцій з використанням готівкових, безготівкових грошових коштів, іноземної валюти та віртуальних активів.

З метою приховування незаконної діяльності конвертатори оформляли банківські картки на підставних осіб та знімали з їх рахунків кошти. Так, з 2017 року по 2020 рік встановлено обіг коштів по картках на загальну суму близько 100 млн грн.

16 червня за результатами проведених обшуків офісних приміщень, виявлено банківські картки, які були оформлені на підставних осіб, з яких у подальшому знімались грошові кошти без обліку та оподаткування. Вилучено 40 таких карток, 20 мобільних телефонів, чорнові записи та грошові кошти у сумі понад 1 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває та проводяться слідчі дії працівниками Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України та силової підтримки військовослужбовців 10 мобільного прикордонного загону "ДОЗОР" ДПС України, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Читайте також: У Харкові – стрілянина через паркувальне місце