В Харькове разоблачили конвертационный центр, через который отмыли около 100 млн грн (ФОТО)
Харьковские правоохранители разоблачили незаконные финансовые операции с оборотом около 100 млн грн
- Харьков
-
20 июня 2021 08:07
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Depo.Харьков.
По его данным, разоблачена группа лиц, которые предоставляли незаконные услуги по сокрытию происхождения денежных средств и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 200 УК Украины). Так, двое мужчин организовали с другими лицами предоставление незаконных услуг по сокрытию происхождения денежных средств путем проведения финансовых операций с использованием наличных, безналичных денежных средств, иностранной валюты и виртуальных активов.
С целью сокрытия незаконной деятельности конвертаторы оформляли банковские карточки на подставных лиц и снимали с их счетов деньги. Так, с 2017 года по 2020 год установлен оборот средств по картам на общую сумму около 100 млн грн.
16 июня по результатам проведенных обысков офисных помещений, выявлены банковские карточки, которые были оформлены на подставных лиц, с которых снимались денежные средства без учета и налогообложения. Изъято 40 таких карточек, 20 мобильных телефонов, черновые записи и денежные средства в сумме более 1 млн грн.
Сейчас досудебное расследование продолжается и проводятся следственные действия работниками Следственного управления финансовых расследований Главного управления ДФС в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления оперативно-розыскной деятельности Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины и силовой поддержки военнослужащих 10 мобильного пограничного отряда "ДОЗОР" ГНС Украины, за процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры.
Читайте также:В Харькове — стрельба из-за парковочного места
Все новости Харькова читайте на Depo.Харьков
Все новости на одном канале в Google News
- 19:55Виталий Кличко привез бойцам под Волчанск и Купянск дроны от громады Киева Видео
- 09:40Ночной удар по Харькову: в ОВА рассказали о последствиях
- 08:03На Харьковщине работала ПВО: россияне ночью снова атаковали Украину "шахедами"
- 07:01Оккупанты ночью нанесли воздушный удар по Харькову
- 17:23Генштаб: украинские военные помешали оккупантам продвинуться и закрепиться в городской застройке Волчанска
- 16:43В ГПСУ рассказали, что изменится для мужчин при пересечении границы после 18 мая
- 11:16На каких направлениях фронта оккупанты сосредоточили основные усилия: данные ОСУВ "Хортица"
- 15:01В Харькове будут судить женщину, отрицающую существование Украины ФОТО
- 14:50Враг обстрелял больницу под Харьковом, ранены медики — ОВА ФОТО
- 14:01В Харьковской области задержали агитатора, который распространял кремлевские нарративы — СБУ ФОТО
- 13:44В Харьковской области россияне убили двух гражданских лиц — ОВА
- 10:26"Ситуация с каждым часом приближается к критической", - Буданов об обороне Харьковщины
- 08:52Количество пострадавших в результате авиаудара по Харькову увеличилось до 4 человек — ОВА
- 08:22 Оккупанты из авиации обстреляли жилой район Харькова: Что известно
- 18:13Кличко отправил защитникам Харьковщины 150 fpv-дронов, квадрокоптеры и 6 систем РЭБ
- 15:28 Армия россии захватила в плен гражданских людей возле Волчанска – прокуратура
- 14:54В Харьковской области в результате обстрелов с утра ранены по меньшей мере 4 человека
- 14:31СБУ разоблачила еще одну коллаборантку, которая внедряла стандарты образования рф на Харьковщине ФОТО
- 10:03"Укрпочта" выпустит марки с харьковской и крымскотатарской вышивкой: как они будут выглядеть