У Харкові ліквідували конвертаційний центр, через який за два роки відмили 240 млн грн

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає Depo.Харків.

За відомостями прес-служби, обіг ліквідованого в Харкові конвертаційного центру перевищував 240 млн грн. На цей час триває кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.

Під час досудового розслідування встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Києва, Донецької, Луганської, Харківської та інших областей послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку.

У злочинній схемі організатори використовували низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти нібито за надані послуги з вантажних перевезень. Вказані кошти у подальшому перераховувалися на платіжні банківські картки, знімалися готівкою та поверталися вигодонабувачам за винагороду у розмірі 10-15% від проконвертованої суми. Таким чином протягом 2018-2019 років проконвертовано більше 240 млн грн.

За результатами проведених санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та місцями проживання фігурантів у Харкові вилучено реєстраційні документи, печатки та первинні фінансово-господарські документи задіяних компаній, готівкові кошти у сумі 153,5 тис грн, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші докази незаконної діяльності. Наразі досудове розслідування триває.

Як повідомляв Depo.Харків, ірландська лоукост авіакомпанія Ryanair у жовтні відкриє новий рейс із Харкова у польське місто Познань.