В Харькове накрыли конвертационный центр, через который за два года прокачали 240 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает Depo.Харьков.

По сведениям пресс-службы, оборот ликвидированного в Харькове конвертационного центра превышал 240 млн грн. В настоящее время продолжается уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

Во время досудебного расследования установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничеству в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные.

В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам. Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодополучателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертировано более 240 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов в Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, денежные средства в сумме 153,5 тыс. грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Как сообщал Depo.Харьков, ирландская лоукост - авиакомпания Ryanair в октябре откроет новый рейс из Харькова в польский город Познань.