У Харкові ліквідували "конверт" із обігом у понад 124 млн грн
У Харкові правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр
- Харків
-
7 квітня 2017 16:54
Як передає Depo.Харків із посиланням на першого заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрія Бєжанова, співробітники податкової міліції Харківщини спільно із працівниками прокуратури Харківської області ліквідували черговий конвертаційний центр із загальним обігом у понад 124 млн грн.
За відомостями Бєжанова, правоохоронці встановили, що 35-річний мешканець Харківської області та шість його помічників налагодили незаконну діяльність фіктивних підприємств, за допомогою яких формувався податковий кредит та надавалися послуги підприємствам реального сектору економіки з переводу безготівкових коштів у реальні гроші. Послугами "конвертаторів" користувалися реальні підприємства,переважно Харківської та Київських областей.
"Створивши протягом 2015-2017 років 8 фірм, вказані підприємці змогли вивести в тіньовий обіг понад 124 млн грн. За попередніми підрахунками і втрати бюджету тільки з ПДВ становлять близько 20,6 млн грн. В ході досудового розслідування з'ясовано, що за свої послуги "конвертатори" брали від клієнтів винагороду в розмірі 5-7% від загального обороту", - зазначив Бєжанов.
Також встановлено, що для максимального приховування своєї незаконної діяльності, "конвертатори" здійснювали передачу готівки не в своєму офісі, а за допомогою банківських скриньок.
Під час слідчо-оперативних заходів було виявлено та вилучено печатки підприємств "конвертаційного центру", комп'ютерну техніку, ключі електронної звітності, банківські картки, мобільні телефони та документацію, в якій містилася інформація щодо обороту, замовників та відомості про фіктивні підприємства.
Крім цього, виявлено та вилучено грошові кошті у національній та іноземній валюті, загальна сума яких у гривневому еквіваленті складає понад 3 млн 586 тис грн.
Як повідомляв Depo.Харків, у Харкові організаторів "конверту" підозрюють у фінансуванні терористів.
Всі новини Харкова сьогодні читайте на Depo.Харків
Всі новини на одному каналі в Google News
- 15:43Атака КАБом: У Харкові щонайменше п'ятеро поранених (ОНОВЛЕНО)
- 10:31Дитина та ще четверо дорослих постраждали у Харкові від нічної атаки ворога ФОТО
- 09:28 Майже сотню атак відбили ЗСУ на фронті 4 травня
- 08:44У ніч проти 4 травня ворожі дрони атакували Дніпровщину та Харківщину
- 08:26Триває ліквідація наслідків масованої атаки дронів росії по Харкову, - ДСНС (ФОТО) ФОТО
- 08:18 У Генштабі ЗСУ оприлюднили оперативне зведення з фронту
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 12:38 В Україні внаслідок збройної агресії рф загинули 546 дітей
- 10:01 Спецоперація СБУ в Харкові: Ворог мав намір уразити протиповітряну оборону ФОТО
- 08:37Обстріли на Харківщині: Синєгубов розповів про наслідки ударів 2 травня
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 20:10 Ворог атакує на семи напрямках, - Генштаб ЗСУ
- 16:28 Окупанти скинули КАБ біля Харкова: Постраждало четверо дітей
- 13:01СБУ схопила організатора "референдуму" за приєднання окупованої частини Харківщини до рф ФОТО
- 12:34 У Харкові дали довічне російському командиру, який розстрілював цивільних ФОТО
- 08:48На Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 4 людини, поранені – ще 15
- 08:33На Харківщині – масштабна лісова пожежа внаслідок обстрілу ФОТО
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 20:59 В Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії