В Харькове ликвидировали "конверт" с оборотом в более 124 млн грн

Как передает Depo.Харьков со ссылкой на первого заместителя начальника ГУ ДФС в Харьковской области Андрея Бєжанова, сотрудники налоговой милиции Харьковщины совместно с работниками прокуратуры Харьковской области ликвидировали очередной конвертационный центр с общим оборотом более 124 млн грн.

По сведениям Бєжанова, правоохранители установили, что 35-летний житель Харьковской области и шесть его помощников наладили незаконную деятельность фиктивных предприятий, с помощью которых формировался налоговый кредит и предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в реальные деньги. Услугами "конвертаторов" пользовались реальные предприятия,преимущественно Харьковской и киевской областей.

"Создав в течение 2015-2017 годов 8 фирм, указанные предприниматели смогли вывести в теневой оборот более 124 млн грн. По предварительным подсчетам потери бюджета только по НДС составляют около 20,6 млн грн. В ходе досудебного расследования выяснено, что за свои услуги "конвертатори" принимали от клиентов вознаграждение в размере 5-7% от общего оборота", - отметил Бєжанов.

Также установлено, что для максимального сокрытия своей незаконной деятельности, "конвертатори" осуществлявших передачу наличных не в своем офисе, а с помощью банковских ячеек.
Во время следственно-оперативных мероприятий было обнаружено и изъяты печати предприятий "конвертационного центра", компьютерная техника, ключи электронной отчетности, банковские карточки, мобильные телефоны и документация, в которой содержалась информация о оборота, заказчиков и сведения о фиктивные предприятия.

Кроме этого, обнаружено и изъято денежные средства в национальной и иностранной валюте, общая сумма которых в гривневом эквиваленте составляет свыше 3 млн 586 тыс грн.

Как сообщал Depo.Харьков в Харькове организаторов "конверта" подозревают в финансировании террористов.