На Харківщині затримали чоловіка, який пропустив через "конверт" 1 млн грн (ФОТО)

У Харківській області правоохоронці викрили зловмисника, який за допомогою посібників організував схему надання послуг фізичним особам в приховуванні незаконного походження коштів та ухиленні від сплати податків, повідомили Depo.Харків у прес-службі ГУ ДФС у Харківській області.

Зловмисник проводив фінансові операції з використанням готівки, безготівкових коштів, іноземної валюти та віртуальних активів на іноземних криптовалютних біржах.

Встановлено, що протягом 2017 – 2020 років чоловіки проконвертували понад 100 млн грн. Під час обшуків виявлені та вилучені понад 40 банківських карток, у тому числі картки заборонених на території України електронних грошей "Яндекс Деньги", 20 мобільних пристроїв (телефони, планшети), документи та відомості, що підтверджують протизаконні операції, а також готівкові кошти в національній та іноземній валюті у сумі понад 1 млн грн.

За попередніми даними, збитки, завдані бюджету, становлять близько 13 млн грн.

Тривають подальші слідчі дії в межах досудового розслідування за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК України.

Читайте також: У Харкові поліцейські затримали нервового чоловіка з наркотиками (ФОТО)