На Харьковщине задержали мужчину, который пропустил через "конверт" 1 млн грн (ФОТО)

В Харьковской области правоохранители разоблачили злоумышленника, который с помощью подельников организовал схему предоставления услуг физическим лицам по сокрытию незаконного происхождения средств и уклонении от уплаты налогов, сообщили Depo.Харьков в пресс-службе ГУ ГФС в Харьковской области.

Злоумышленник проводил финансовые операции с использованием наличных, безналичных средств, иностранной валюты и виртуальных активов на иностранных криптовалютных биржах.

Установлено, что в течение 2017 — 2020 годов мужчины проконвертировали более 100 млн грн. Во время обысков обнаружены и изъяты более 40 банковских карточек, в том числе карточки запрещенных на территории Украины электронных денег "Яндекс Деньги", 20 мобильных устройств (телефоны, планшеты), документы и сведения, подтверждающие противозаконные операции, а также наличные средства в национальной и иностранной валюте в сумме более 1 млн грн.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный бюджету, составляет около 13 млн грн.

Продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Читайте также: В Харькове полицейские задержали нервного мужчину с наркотиками (ФОТО)