На Харківщині нафтотрейдера, що возить паливо з Росії, підозрюють у фінансуванні тероризму
Харківський суд дозволив доступ до банківської документації "НП-Трейдинг", яка імпортує паливно-мастильні матеріали з Росії
- Харків
-
13 квітня 2017 17:02
Як передає Depo.Харків, про це йдеться в ухвалі Київського районного суду Харкова від 6 квітня 2017 року.
Суд розглянув клопотання слідчого Управління СБУ в Харківській області про доступ до речей і документів в рамках розслідування провадження за ч. 1 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму; ухилення від сплати податків і зборів).
Слідчий просив надати доступ до документів ПАТ "Альфа-Банк", які становлять банківську таємницю: документів про рухи коштів на певних рахунках, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг тощо.
Згідно матеріалів суду, банківські документи необхідні для проведення розслідування у справі про фінансування тероризму та ухилення від сплати податків. За відомостями слідства, протиправні діяння скоїли посадові особи ТОВ "Нафтопродукт Трейдинг" (Київ, вул. І. Мазепи, 3, офіс 174) та ПП "НП-Трейдинг" (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7), які займаються імпортом в Україну з Росії паливно-мастильних матеріалів.
"Встановлено, що службові особи пов'язаних структур ТОВ "Нафтопродукт Трейдинг" та ПП "НП Трейдинг", з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом, зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування (Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару", - йдеться в рішенні.
Грошові кошти, перераховані ПП "НП-Трейдинг" на адресу кіпрської "Wilform System LTD", частково перераховуються в адресу ВАТ "Славнефть" (Ярославль, РФ), а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України.
Згідно документів, у протиправній схемі вчинення вказаного злочину задіяні інші підприємства, які займаються імпортом нафтопродуктів, у тому числі газу вуглеводного скрапленого для комунально-побутового споживання на територію України з РФ, а саме: "Укрпетролпостач", "Укргазпетролеум", "ВГ Плюс", "Паралель-М ЛТД", "Імпел Ко ЛТД", "Єврогазгруп", "УПК Європлюс", "Пропан Трейд", "Лео Петрол", "Віолана Тек", "Галон Груп" та інші.
Згідно відомостей Головного управління ДФС у Харківській області встановлено, що ПП "НП-Трейдинг" має банківські рахунки в ПАТ "Альфа-Банк".
Суд задовольнив клопотання слідчого та дозволив правоохоронцям доступу до документів про рух коштів ПП "НП-Трейдинг".
Як повідомляв Depo.Харків, внаслідок надзвичайної ситуації, що сталася в Балаклії Харківської області, Україна втратила боєприпасів на 1 млрд. доларів.
Всі новини Харкова сьогодні читайте на Depo.Харків
Всі новини на одному каналі в Google News
- 11:08 Армія росії скинула КАБ на передмістя Харкова: Постраждало двоє дітей
- 10:01СБУ схопила двох російських шпигунів, причетних до авіаударів по Харківській області ФОТО
- 08:39Росіяни з різного озброєння обстріляли Харківщину: Поранено 13 людей
- 07:31Обстріл залізничного вокзалу на Харківщині: Прокуратура назвала тип ракети ФОТО
- 17:21 На Харківщині окупанти вдарили по вокзалу: Є поранені
- 16:31Агент фсб, який "змалював" укріпрайони на Харківщині, сів на 15 років
- 10:01СБУ заявила про успішне затримання російського "крота" у Силах оборони на Харківщині ФОТО
- 08:41На Харківщині ворог масовано застосував КАБи: Дані Синєгубова
- 15:33У Харкові світло вимикатимуть по-новому: Графіки на 25-28 квітня
- 08:50Обстріли на Харківщині: Синєгубов повідомив деталі ударів по інфраструктурі ФОТО
- 07:44Постраждалих уже шестеро: Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харкову ФОТО
- 07:28 Росіяни вночі 24 квітня ракетами обстріляли житловий квартал у Харкові Відео
- 10:01 СБУ заявила про затримання підозрюваного у корегуванні ракетного удару по базі підлеглих Буданова в Харкові ФОТО
- 08:56На Харківщині окупанти масовано застосували керовані авіабомби: Що відомо про наслідки
- 08:05Окупанти ракетами обстріляли передмістя Харкова: Офіційна інформація ОВА
- 17:54 Удар по Харкову: зруйнована телевежа, є перебої з цифровим сигналом Відео
- 17:03Армія росії завдала удару по інфраструктурі Харкова 22 квітня: Що відомо
- 13:01На Харківщині вирахували головного "міліціонера" окупантів в Ізюмі: СБУ оголосила підозру ФОТО
- 08:08 Окупанти завдали авіаудару по Харкову: Поранено 19-річного хлопця