На Харьковщине нефтетрейдера, ввозившего топливо из России, подозревают в финансировании терроризма

Как передает Depo.Харьков, об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Харькова от 6 апреля 2017 года.

Суд рассмотрел ходатайство следователя Управления СБУ в Харьковской области о доступе к вещам и документам в рамках расследования производство по ч. 1 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и сборов).

Следователь просил предоставить доступ к документам ПАО "Альфа-Банк", которые составляют банковскую тайну: документам о движениях средств на определенных счетах, информации относительно номеров мобильных телефонов, на которые подключена услуга SMS-информирования о движении денежных средств по указанному счету; информации относительно IP - адресов, с которых осуществлялся вход в Web-банкинг и тому подобное.

Согласно материалам суда, банковские документы необходимы для проведения расследования по делу о финансировании терроризма и уклонения от уплаты налогов. По сведениям следствия, противоправные действия совершили должностные лица ООО "Нефтепродукт Трейдинг" (Киев, вул. И. Мазепы, 3, офис 174) и ООО "НП-Трейдинг" (Харьковская область, м. Чугуев, вул. Жадановского, 7), которые занимаются импортом в Украину из России горюче-смазочных материалов.

"Установлено, что служебные лица связанных структур ООО "Нефтепродукт Трейдинг" и ООО "НП Трейдинг", с целью уклонения от уплаты налогов и пошлин в государственный бюджет Украины применяют схему оформления внешнеэкономических импортных контрактов с контрагентом, зарегистрированным в странах с льготным режимом налогообложения (Кипр, Великобритания), что дает возможность фиктивно занижать таможенную стоимость импортируемого товара", - говорится в решении.

Денежные средства, перечисленные ООО "НП-Трейдинг" на адрес кипрской "Wilform System LTD", частично перечисляются на адрес ОАО "Славнефть" (Ярославль, РФ), а частично используются для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документам, в противоправной схеме совершения указанного преступления задействованы другие предприятия, которые занимаются импортом нефтепродуктов, в том числе газа углеводного сжиженного для коммунально-бытового потребления на территорию Украины из РФ, а именно: "Укрпетролпостач", "Укргазпетролеум", "ВГ Плюс", "Параллель-М ЛТД", "Импел Ко ЛТД", "Єврогазгруп", "УПК Европлюс", "Пропан Трейд", "Лео Петрол", "Виолана Тек", "Галлон Групп" и другие.

Согласно сведений Главного управления ДФС в Харьковской области установлено, что ООО "НП-Трейдинг" имеет банковские счета в ПАО "Альфа-Банк".

Суд удовлетворил ходатайство следователя и разрешил правоохранителям доступ к документам о движении денежных средств ООО "НП-Трейдинг".

Как сообщал Depo.Харьков, в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в г. Балаклея Харьковской области, Украина потеряла боеприпасов на 1 млрд. долларов.