Харків’янина підозрюють в незаконних операціях з грошима російських платіжних систем на 100 млн грн

Мешканець Харкова незаконно створив та адміністрував онлайн-обмінник електронних валют, повідомили Depo.Харків у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Чоловік з 2017 року здійснював фінансові операції із забороненими в Україні грошима російських платіжних систем. "Вказані електронні платіжні системи використовувались фігурантами для протиправної діяльності та відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, у зв’язку із неможливістю відстеження їх походження правоохоронними органами", - сказано в повідомленні.

Оборот онлайн-обмінника склав понад 100 млн грн.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання 45-річного чоловіка, під час якого вилучили комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку, платіжні картки, а також близько 900 тис. грн готівкою. Вилучене майно арештували.

Також проведені чотири комп’ютерно-технічні експертизи, які підтвердили факти злочинів.

Харків’янину оголосили про підозру за ч. 1 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Як повідомляв Depo.Харків, у Харкові прокуратура вимагає скасувати рішення міської ради про відчуження приміщення вартістю близько 3,5 млн грн. Встановлено, що у вересні 2017 року Харківська міськрада надала приватному підприємцю дозвіл на придбання приміщення на вул. Сумській. У липні 2018 року договір купівлі-продажу був укладений. Ринкова вартість приміщень складає близько 3,5 млн грн.

При цьому була порушена низка вимог, що позбавляє приватного підприємця права на викуп об’єкта приватизації. У свою чергу Харківська міська рада не мала права продавати приміщення поза торгами.