Харьковчанина подозревают в незаконных операциях с деньгами российских платежных систем на 100 млн грн
Житель Харькова подозревают в незаконных операциях с электронными деньгами
- Харьков
-
26 января 2021 16:11
Житель Харькова незаконно создал и администрировал онлайн-обменник электронных валют, сообщили Depo.Харьков в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.
Мужчина с 2017 года осуществлял финансовые операции с запрещенными в Украине деньгами российских платежных систем. "Указанные электронные платежные системы использовались фигурантами для противоправной деятельности и отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами", — говорится в сообщении.
Оборот онлайн-обменника составил более 100 млн грн.
Правоохранители провели обыск по месту жительства 45-летнего мужчины, во время которого изъяли компьютерную технику, терминалы мобильной связи, платежные карточки, а также около 900 тыс. грн наличными. Изъятое имущество арестовали.
Также проведены четыре компьютерно-технические экспертизы, которые подтвердили факты преступлений.
Харьковчанину объявили о подозрении по ч. 1 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
Как сообщал Depo.Харьков, в Харькове прокуратура требует отменить решение городского совета об отчуждении помещения стоимостью около 3,5 млн грн. Установлено, что в сентябре 2017 года Харьковский горсовет предоставил частному предпринимателю разрешение на приобретение помещения на ул. Сумской. В июле 2018 года договор купли-продажи был заключен. Рыночная стоимость помещений составляет около 3,5 млн грн.
При этом был нарушен ряд требований, что лишает предпринимателя права на выкуп объекта приватизации. В свою очередь Харьковский городской совет не имел права продавать помещения вне торгов.
Все новости Харькова читайте на Depo.Харьков
Все новости на одном канале в Google News
- 17:21 На Харьковщине оккупанты ударили по вокзалу: Есть раненые
- 16:31Агент фсб, который "срисовал" укрепрайоны на Харьковщине, сел на 15 лет
- 10:01СБУ заявила об успешном задержании российского "крота" в Силах обороны на Харьковщине ФОТО
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 15:33В Харькове свет будут выключаться по-новому: Графики на 25-28 апреля
- 08:50Обстрелы в Харьковской области: Синегубов сообщил детали ударов по инфраструктуре ФОТО
- 07:44Пострадавших уже шестеро: Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову ФОТО
- 07:28 Россияне ночью 24 апреля ракетами обстреляли жилой квартал в Харькове Видео
- 10:01 СБУ заявила о задержании подозреваемого в корректировке ракетного удара по базе подчиненных Буданова в Харькове ФОТО
- 08:56В Харьковской области оккупанты массированно применили управляемые авиабомбы: Что известно о последствиях
- 08:05Оккупанты ракетами обстреляли пригород Харькова: Официальная информация ОВА
- 17:03Армия России нанесла удар по инфраструктуре Харькова 22 апреля: Что известно
- 13:01В Харьковской области вычислили главного "милиционера" оккупантов в Изюме: СБУ объявила подозрение ФОТО
- 08:08 Оккупанты нанесли авиаудар по Харькову: Ранен 19-летний парень
- 08:41 В Харьковской области из-за аварии от света отключат половину региона
- 08:36Харьковская ОВА заявила о ряде массированных обстрелов города Волчанск: Есть раненые ФОТО
- 18:05 Аграрии Харьковщины получат 30% скидку на железнодорожные перевозки — ОВА
- 17:23Армия Путина ракетами обстреляла Харьковскую область: Прокуратура показала последствия ФОТО
- 12:01В Харьковской области водитель на школьном автобусе возил оккупантов и снаряды: СБУ задержала коллаборанта ФОТО