В Харькове водоканал стал фигурантом дела о конвертации наличных и разворовывании бюджета

Об этом говорится в постановлении Московского районного суда Харькова от 24 сентября, передает Depo.Харьков.

Суд рассмотрел ходатайство следователя Московского отдела полиции о предоставлении временного доступа к вещам и документам во время расследования производства по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Согласно материалов дела, производство открыто в отношении должностных лиц ЧП "Санди Плюс", которые по предварительному сговору группой лиц присвоили бюджетные средства КП "Харьковводоканал". Преступники, проводя бестоварные операции, конвертировали бюджетные средства в наличные.

26 июля 2017 года между ООО "Санди Плюс" и КП "Харьковводоканал" заключен договор о закупке товара – труб из полипропилена и фасонных изделий к ним. Общая сумма договора составляет 734,2 тыс. грн, в том числе НДС – 122,4 тыс. грн.

На самом Деле ЧП "Санди Плюс" покупало трубы в Харькове, Мариуполе, Краматорске и на Киевщине у ООО "Экспресс ЮА", ООО "Транстехнология плюс", ООО "Центринвест групп", ООО "Интерпласт", ООО "Агрострейд" и ООО "Трансгруплогистик", которые не являются производителями указанных товаров.

В то же время расчеты проводились в виде бестоварной операции с целью конвертации денежных средств в наличные и закупку указанных товаров у других производителей по ценам, которые значительно ниже, чем предусмотренные в тендерной документации.

С целью полного, быстрого и беспристрастного исследования обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, проверки показаний свидетелей, установления лиц, причастных к его совершению, а также лиц, которым известны обстоятельства, исследуемого преступления, изъятия документов, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве, после их изъятия в оригиналах, судебных экспертизах, возникла необходимость в получении временного доступа к документам, находящимся во владении частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа.

В материалах уголовного производства усматривается наличие достаточных оснований полагать, что указанные выше документы имеют существенное значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве, поэтому необходимо получить временный доступ к указанным документам.

Изучив материалы, суд постановил ходатайство удовлетворить и предоставить доступ следователям к документам о регистрации ООО "Санди Плюс" и других предприятий-фигурантов.

Как сообщал Depo.Харьков, руководство "Харьковводоканала" в рабочее время отдавало рабочих предприятия на объекты народного депутата Анатолия Денисенко, который является владельцем строительной фирмы "Авантаж".