В Харькове объявили о подозрении бизнесмену, который помогал обворовывать коммунальные предприятия

Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, прокуратура объявила о подозрении 46-летнему руководителю одного из ООО Харькова по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, установлено, что в течение 2015 - 2016 годов общество уклонилось от уплаты почти 18 млн грн налога на добавленную стоимость.

По основной версии следствия, коммунальные предприятия Харькова заказывали у ООО товары и услуги. Общество в свою очередь заключало договора с фиктивными фирмами, которые существовали лишь на бумаге и были созданы с целью выведения средств в наличные. За часть выведенных средств без уплаты НДС выкупаются необходимые товары. А на баланс в коммунальных предприятиях товар или услуга возвращались по полной стоимости.

Таким образом, каждое из звеньев схемы получало свою выгоду. ООО обогащалось за счет преднамеренного увеличения валовых расходов и использования налогового кредита с НДС. Разница в стоимости товаров и услуг на бумаге и в реальности оседала в карманах заинтересованных лиц.

Как сообщал Depo.Харьков, в рамках расследования по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК Украины) правоохранители разоблачили ряд субъектов хозяйствования города, которые через ранее созданный ими так называемый "конвертационный центр" разворовывали бюджетные средства коммунальных предприятий городского совета.

По санкции суда было проведено 16 обысков (шесть - в офисных помещениях ООО, 10 - по месту жительства руководителей предприятий).

По предварительным данным, теневой оборот "конвертационного центра" составил более 200 млн грн.

На рассмотрении судов находятся три криминальных производства в отношении участников "конвертационного центра" по факту фиктивного предпринимательства (ст.28, 205 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления.