Чиновники Кернеса допомогли вивести через "конверт" 200 млн грн, що належали КП

Про це Depo.Харків повідомили у прес-службі ДФС України.

За даними ДФС, працівники податкової міліції спільно з Нацполіцією та СБУ у рамках кримінального провадження за ст.191 КК України викрили низку суб'єктів господарювання у Харкові, які через раніше створений ними "конвертаційний центр" розкрадали бюджетні кошти комунальних підприємств міської ради.

В рамках зазначеного кримінального провадження, на підставі доручень та ухвал суду проведено 16 санкціонованих обшуків, у тому числі шість із них - в офісних приміщеннях цих суб'єктів, та в десяти домоволодіннях керівників підприємств. Під час обшуків вилучені необхідні слідству докази, що доводять здійснення протиправної діяльності.

Встановлено, що тіньовий обіг "конвертаційного центру" становив понад 200 млн грн. "Схема діяла наступним чином: низка підприємств, зокрема, комунальної форми власності, перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам 15 компаній нібито за придбані товари і послуги. У подальшому, кошти знімалися готівкою і за вирахуванням певного відсотка від проконвертованої суми, передавалися замовникам незаконної послуги, таким чином здійснювалось розкрадання бюджетних коштів територіальної громади", - сказано в повідомленні.

Кримінальні провадження відносно трьох учасників "конвертаційного центру" у травні були направлені до суду з обвинувальним актом за ст.28, 205 КК України.

Розслідування триває, продовжуються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до злочину та відшкодування завданих державі збитків. Вивчається можливий зв'язок між керівниками суб'єктів господарської діяльності та комунальних підприємств.

Читайте також: Чиновників Кернеса підозрюють в організації конвертаційного центру, - ухвала суду

Заворушення у мерії Харкова: Під підозру потрапили підлеглі Кернеса