Сепаратист Жилін допомогав бізнесменам "мінімізувати" податки
Податківці виявили "центр мінімізації", через діяльність якого державний бюджет України втратив близько 27,8 млн. грн.
- Харьков
-
23 апреля 2015 11:56
Про це кореспонденту Харків.depo.ua повідомили в прес-службі ГУ ДФС України в Харківській області.
Організатором бізнесу виявився Євген Жилін, раніше відомий як засновник громадської організації та спортивного клубу "Оплот".
Встановлено, що Жилін разом із трьома прибічниками створив п'ять фіктивних підприємств, за реквізитами яких виготовлювалася документація для проведення безтоварних операцій та мінімізації податкових зобов'язань реальних фірм. Послугами колишнього "оплотівця" користувалися бізнесмени Запоріжжя, Донеччини, Київщини та Харківщини.
Організатор "центру мінімізації" вирішував питання щодо роботи фіктивних підприємств із банківськими установами, контролював зняття коштів з банківських рахунків та розподіляв прибутки.
Його ж посібники займалися передачею документів та коштів реальним фірмам.
Крім цього, вони "вербували" осіб, на яких і реєстрували фіктивні підприємства.
Зазвичай директорами фірм ставали люди із важким матеріальним становищем.
"Я не мав жодного відношення до діяльності фірми, - розповідає один з "липових" керівників фіктивного підприємства, - мені запропонували стати директором за грошову винагороду. Після реєстрації фірми на моє ім'я я не мав жодного уявлення про те, чим займається фірма та хто керує її справами".
В день реалізації матеріалів було забезпечено постійний контроль за учасниками даного бізнесу, офіційними приміщеннями та місцями виготовлення й зберігання документації.
Так, під час проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено, що офіс, в якому і розміщувалися усі фірми "центру мінімізації", знаходився у промисловій зоні Харкова в одному зі складських приміщень. Саме у кабінеті з трьома столами та одним комп'ютером зберігалася вся документація фірм з ознаками "фіктивності".
Печатки ж, за допомогою яких завірялися папери для мінімізації податкових зобов'язань реальних підприємств, ховали під стелею за зйомними панелями.
У ході обшуку оперативники виявили та вилучили чорнові записи, розписки про отримання готівкових коштів, документацію фірм "центру мінімізації" та 5 печаток підприємств з ознаками "фіктивності".
Ведеться робота щодо встановлення місцезнаходження громадян, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства з метою отримання детальної інформації та збирання повної доказової бази.
Наразі слідство триває.
Все новости Харькова читайте на Depo.Харьков
Все новости на одном канале в Google News
- 13:33 Оккупанты обстреляли Харьков: Есть раненые
- 12:02В Харьковской области опер оккупантов получил 13 лет тюрьмы: Детали дела ФОТО
- 08:50ПВО уничтожило два "Шахеда", которые летели бомбить Харьков
- 11:01В Харьковской области лесник "не заметил" кражи дубов на 2,6 млн грн и получил подозрение от ГБР ФОТО
- 08:29На Харьковщине в результате авиабомбардировки пострадали три человека — ОВА
- 11:57Враг сбросил сверхмощную авиабомбу ФАБ-1500 на Харьковскую область: Фото с места ФОТО
- 08:46 В Харькове количество раненых в результате удара по центру города увеличилось до 16 человек ФОТО
- 10:01 Спецоперация СБУ в Харькове: Враг намеревался поразить противовоздушную оборону ФОТО
- 08:37Обстрелы в Харьковской области: Синегубов рассказал о последствиях ударов 2 мая
- 16:28 Оккупанты сбросили КАБ возле Харькова: Пострадали четверо детей
- 13:01СБУ схватила организатора "референдума" за присоединение оккупированной части Харьковщины к рф ФОТО
- 12:34 В Харькове дали пожизненное российскому командиру, который расстреливал гражданских ФОТО
- 08:48На Харьковщине в результате обстрелов погибли 4 человека, ранены – еще 15
- 08:33На Харьковщине – масштабный лесной пожар в результате обстрела ФОТО
- 16:01СБУ показала полицейских-коллаборантов из Харьковской области ФОТО
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 13:09В Харьковской области вручили подозрение главному оккупационному экономисту: Что известно
- 13:05 Оккупанты сбросили УАБ на центр Золочева Харьковской области: Есть погибшие и раненые ФОТО
- 09:27Враг обстрелял Харьковскую область авиабомбами и РСЗО