Хищения в Харькове: Коммунальщики "отмыли" 800 тыс. грн на ремонтах домов

Об этом Depo.Харьков сообщили в "Харьковском антикоррупционном центре" со ссылкой на постановление Октябрьского районного суда.

По данным ХАЦ, следователи установили, что в дальнейшем деньги были перечислены на счета предприятий, которые имеют признаки фиктивности (ООО "Орланд Групп", ООО "Нортлейк" и ООО "Строй Еврострой"), за предоставление информационно-консультационных услуг. После этого деньги были конвертированы в наличные через цепь фиктивных предприятий и присвоены должностными лицами ООО "Кедр-2014" и КП "Харьковжилстрой".

Во время досудебного расследования правоохранители провели ряд обысков, в том числе по месту расположения ООО "Кедр-2014" и КП "Харьковжилстрой".

В целом в течение 2017-2018 года между КП "Харьковжилстрой" и ООО "Кедр-2014" было заключено 15 договоров по ремонту в жилых домах общей стоимостью 1,93 млн грн. Потом сумма уменьшилась в связи со снижением объема ремонтных работ.

Собственниками ООО "Кедр-2014" являются Виталий Данильченко и Игорь Радулов. Директором КП "Харьковжилстрой" является Александр Туренко.

Как сообщал Depo.Харьков, харьковская подземка отдала 50 млн грн фирме, которая ведет к "завербованному ФСБ" Мусееву.