Прокуратура винесла підозру лідеру харківських терористів
Лідеру "Оплоту" Євгену Жиліну винесено підозру у фіктивному підприємництві
- Харьков
-
25 мая 2015 15:55
Про це кореспонденту Харків.depo.ua повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Жиліну винесено підозру за ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, а трьом директорам фірм його конвертаційного центру - за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.
Як повідомив начальник відділу прокуратури області Артур Оганнісян, фіктивні фірми надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, штучного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ на підставі проведення безтоварних операцій із використанням документів первинного бухгалтерського та податкового обліків підконтрольних йому підприємств.
Слідчими Державної фіскальної служби в області встановлено, що Жилін є організатором злочинної групи, яка протягом 2012-2014 років здійснювала реєстрацію фірм на підставних осіб, через які проконвертовано більше 50 млн. грн.
Так, на рахунки підприємств надходили безготівкові кошти, які в подальшому поверталися клієнтам у вигляді готівки.
На теперішній час проводиться документальна перевірка стану додержання вимог податкового законодавства в діяльності інших підконтрольних Жиліну підприємств.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, наприкінці березня минулого року прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом пособництва у привласненні коштів територіальної громади через фіктивні фірми лідера організації "Оплот" Жиліна, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Крім того, УСБУ в області проводить досудове розслідування за фактом фінансування тероризму Жиліним (ч. 2 ст. 258-5 КК України). Наразі лідера "Оплоту" оголошено у розшук.
Все новости Харькова читайте на Depo.Харьков
Все новости на одном канале в Google News
- 10:01 Спецоперация СБУ в Харькове: Враг намеревался поразить противовоздушную оборону ФОТО
- 08:37Обстрелы в Харьковской области: Синегубов рассказал о последствиях ударов 2 мая
- 16:28 Оккупанты сбросили КАБ возле Харькова: Пострадали четверо детей
- 13:01СБУ схватила организатора "референдума" за присоединение оккупированной части Харьковщины к рф ФОТО
- 12:34 В Харькове дали пожизненное российскому командиру, который расстреливал гражданских ФОТО
- 08:48На Харьковщине в результате обстрелов погибли 4 человека, ранены – еще 15
- 08:33На Харьковщине – масштабный лесной пожар в результате обстрела ФОТО
- 16:01СБУ показала полицейских-коллаборантов из Харьковской области ФОТО
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 13:09В Харьковской области вручили подозрение главному оккупационному экономисту: Что известно
- 13:05 Оккупанты сбросили УАБ на центр Золочева Харьковской области: Есть погибшие и раненые ФОТО
- 09:27Враг обстрелял Харьковскую область авиабомбами и РСЗО
- 17:13 В Харькове в результате утреннего авиаудара один человек погиб, еще 10 – ранены ФОТО
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 10:48 В Харькове в результате обстрела есть погибшие и раненные: Официальные данные
- 10:13 Оккупанты обстреливают Харьков из авиации
- 08:41На Харьковщине в результате ударов россии ранены двое мужчин — ОВА
- 18:37В Харькове в результате удара УАБ ранена женщина — Синегубов
- 18:26 Терехов заявил об обстреле Харькова управляемыми авиабомбами