Компанію Plarium підозрюють у відмиванні доходів злочинним шляхом
Податківці розповіли про результати обшуків в офісних приміщеннях студії крупної міжнародної ігрової компанії Plarium
- Харьков
-
21 июля 2015 16:58
Про це кореспонденту Харків.depo.ua повідомили в прес-службі управління ДФСУ в Харківській області з посиланням на начальника оперативного управління Андрія Бєжанова.
"Всі заходи проводились у рамках раніше зареєстрованого кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), - зазначив він. - Під час проведення досудового розслідування фахівці встановили, що посадові особи даного підприємства протягом 2013 року здійснили низку сумнівних фінансово-господарських операцій, внаслідок яких було легалізовано грошові кошти та майно на загальну суму більше 1 млн. 622 тис. грн.".
"Під час заходів оперативники виявили та вилучили бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку, чорнові записи та банківські картки. Крім цього виявлено та вилучено більше 306 тисяч доларів, близько 13 тисяч євро та 172 тисячі гривень", - додав Бєжанов.
На теперішній час вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та його подальше використання в якості речових доказів.
Більше економічних новин про Харків читайте на Харків.depo.ua.
Все новости Харькова читайте на Depo.Харьков
Все новости на одном канале в Google News
- 17:13 В Харькове в результате утреннего авиаудара один человек погиб, еще 10 – ранены ФОТО
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 10:48 В Харькове в результате обстрела есть погибшие и раненные: Официальные данные
- 10:13 Оккупанты обстреливают Харьков из авиации
- 08:41На Харьковщине в результате ударов россии ранены двое мужчин — ОВА
- 18:37В Харькове в результате удара УАБ ранена женщина — Синегубов
- 18:26 Терехов заявил об обстреле Харькова управляемыми авиабомбами
- 14:37В Харьковской области активист насиловал 11-летнего мальчика: Суд вынес приговор
- 09:29Синегубов заявил о трех раненых в результате ударов по Харьковщине
- 16:05Зеленский рассказал, какие города Украины больше всего нуждаются в системах ПВО
- 11:08 Армия россии сбросила УАБ на пригород Харькова: Пострадали двое детей
- 10:01СБУ схватила двух российских шпионов, причастных к авиаударам по Харьковской области ФОТО
- 08:39Россияне разным оружием обстреляли Харьковщину: Ранены 13 человек
- 07:31Обстрел железнодорожного вокзала в Харьковской области: Прокуратура назвала тип ракеты ФОТО
- 17:21 На Харьковщине оккупанты ударили по вокзалу: Есть раненые
- 16:31Агент фсб, который "срисовал" укрепрайоны на Харьковщине, сел на 15 лет
- 10:01СБУ заявила об успешном задержании российского "крота" в Силах обороны на Харьковщине ФОТО
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 15:33В Харькове свет будут выключаться по-новому: Графики на 25-28 апреля