Компанію Plarium підозрюють у відмиванні доходів злочинним шляхом

Про це кореспонденту Харків.depo.ua повідомили в прес-службі управління ДФСУ в Харківській області з посиланням на начальника оперативного управління Андрія Бєжанова.

"Всі заходи проводились у рамках раніше зареєстрованого кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), - зазначив він. - Під час проведення досудового розслідування фахівці встановили, що посадові особи даного підприємства протягом 2013 року здійснили низку сумнівних фінансово-господарських операцій, внаслідок яких було легалізовано грошові кошти та майно на загальну суму більше 1 млн. 622 тис. грн.".

"Під час заходів оперативники виявили та вилучили бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку, чорнові записи та банківські картки. Крім цього виявлено та вилучено більше 306 тисяч доларів, близько 13 тисяч євро та 172 тисячі гривень", - додав Бєжанов.

На теперішній час вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та його подальше використання в якості речових доказів.

Більше економічних новин про Харків читайте на Харків.depo.ua.