Компанію Plarium підозрюють у відмиванні доходів злочинним шляхом
Податківці розповіли про результати обшуків в офісних приміщеннях студії крупної міжнародної ігрової компанії Plarium
- Харків
-
21 липня 2015 16:58
Про це кореспонденту Харків.depo.ua повідомили в прес-службі управління ДФСУ в Харківській області з посиланням на начальника оперативного управління Андрія Бєжанова.
"Всі заходи проводились у рамках раніше зареєстрованого кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), - зазначив він. - Під час проведення досудового розслідування фахівці встановили, що посадові особи даного підприємства протягом 2013 року здійснили низку сумнівних фінансово-господарських операцій, внаслідок яких було легалізовано грошові кошти та майно на загальну суму більше 1 млн. 622 тис. грн.".
"Під час заходів оперативники виявили та вилучили бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку, чорнові записи та банківські картки. Крім цього виявлено та вилучено більше 306 тисяч доларів, близько 13 тисяч євро та 172 тисячі гривень", - додав Бєжанов.
На теперішній час вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та його подальше використання в якості речових доказів.
Більше економічних новин про Харків читайте на Харків.depo.ua.
Всі новини Харкова сьогодні читайте на Depo.Харків
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 20:50Рятувальники попередили про новий фейк росіян в месенджері
- 15:57У Харкові врізалися трамвай і вантажівка: Постраждав 6-річний хлопчик ФОТО
- 08:27На Харківщині внаслідок авіабомбардувань поранені люди: Коментар ОВА
- 21:54 В Україні створили Корпус демінерів
- 19:49 Доба на фронті: Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 11:03На Харківщині мотоцикл розбився об дерево: Загинуло двоє молодих людей
- 08:18Синєгубов повідомив про загиблих і поранених внаслідок авіаудару на Харківщині
- 07:31На Харківщині на ворожій міні підірвався трактор
- 15:44 Окупанти вдарили по закладу освіти на Харківщині: Загинули люди
- 12:14Депутат Одарченко з Харкова опинився в реанімації, - ЗМІ
- 12:01На Харківщині схопили колаборантку, яка будувала "руський мир" на пошті – СБУ ФОТО
- 08:42Обстріли на Харківщині: Синєгубов повідомив про загиблу та поранену людину ФОТО
- 11:33 Окупанти проводять ротації підрозділів та зміщують напрямки штурмових дій
- 09:55Рашисти вночі намагались "Шахедами" атакувати енергетичну інфраструктуру Харкова
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 09:09Рашисти сконцентрували атаки на східних напрямках фронту, де відбулося більшість атак
- 23:50Ворог запустив безпілотники з північного сходу