На Харківщині нафтотрейдера, що возить паливо з Росії, підозрюють у фінансуванні тероризму
Харківський суд дозволив доступ до банківської документації "НП-Трейдинг", яка імпортує паливно-мастильні матеріали з Росії
- Харків
-
13 квітня 2017 17:02
Як передає Depo.Харків, про це йдеться в ухвалі Київського районного суду Харкова від 6 квітня 2017 року.
Суд розглянув клопотання слідчого Управління СБУ в Харківській області про доступ до речей і документів в рамках розслідування провадження за ч. 1 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму; ухилення від сплати податків і зборів).
Слідчий просив надати доступ до документів ПАТ "Альфа-Банк", які становлять банківську таємницю: документів про рухи коштів на певних рахунках, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг тощо.
Згідно матеріалів суду, банківські документи необхідні для проведення розслідування у справі про фінансування тероризму та ухилення від сплати податків. За відомостями слідства, протиправні діяння скоїли посадові особи ТОВ "Нафтопродукт Трейдинг" (Київ, вул. І. Мазепи, 3, офіс 174) та ПП "НП-Трейдинг" (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7), які займаються імпортом в Україну з Росії паливно-мастильних матеріалів.
"Встановлено, що службові особи пов'язаних структур ТОВ "Нафтопродукт Трейдинг" та ПП "НП Трейдинг", з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом, зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування (Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару", - йдеться в рішенні.
Грошові кошти, перераховані ПП "НП-Трейдинг" на адресу кіпрської "Wilform System LTD", частково перераховуються в адресу ВАТ "Славнефть" (Ярославль, РФ), а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України.
Згідно документів, у протиправній схемі вчинення вказаного злочину задіяні інші підприємства, які займаються імпортом нафтопродуктів, у тому числі газу вуглеводного скрапленого для комунально-побутового споживання на територію України з РФ, а саме: "Укрпетролпостач", "Укргазпетролеум", "ВГ Плюс", "Паралель-М ЛТД", "Імпел Ко ЛТД", "Єврогазгруп", "УПК Європлюс", "Пропан Трейд", "Лео Петрол", "Віолана Тек", "Галон Груп" та інші.
Згідно відомостей Головного управління ДФС у Харківській області встановлено, що ПП "НП-Трейдинг" має банківські рахунки в ПАТ "Альфа-Банк".
Суд задовольнив клопотання слідчого та дозволив правоохоронцям доступу до документів про рух коштів ПП "НП-Трейдинг".
Як повідомляв Depo.Харків, внаслідок надзвичайної ситуації, що сталася в Балаклії Харківської області, Україна втратила боєприпасів на 1 млрд. доларів.
Всі новини Харкова сьогодні читайте на Depo.Харків
Всі новини на одному каналі в Google News
- 08:41 Більше сотні російських атак відбили ЗСУ за крайню добу
- 08:41 На Харківщині через аварію від світла відключать половину регіону
- 08:36Харківська ОВА заявила про низку масованих обстрілів міста Вовчанськ: Є поранені ФОТО
- 23:10Удар по Вовчанську, що на Харківщині: Горіли кафе, церква та багатоквартирний будинок ФОТО
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 18:05 Аграрії Харківщини отримають 30% знижку на залізничні перевезення – ОВА
- 17:23Армія Путіна ракетами обстріляла Харківську області: Прокуратура показала наслідки ФОТО
- 12:01На Харківщині водій на шкільному автобусі возив окупантів і снаряди: СБУ затримала колаборанта ФОТО
- 08:24Росіяни скинули авіабомбу на агропідприємство на Харківщині: Кадри з місця ФОТО
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 20:50Рятувальники попередили про новий фейк росіян в месенджері
- 15:57У Харкові врізалися трамвай і вантажівка: Постраждав 6-річний хлопчик ФОТО
- 08:27На Харківщині внаслідок авіабомбардувань поранені люди: Коментар ОВА
- 21:54 В Україні створили Корпус демінерів
- 19:49 Доба на фронті: Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 11:03На Харківщині мотоцикл розбився об дерево: Загинуло двоє молодих людей
- 08:18Синєгубов повідомив про загиблих і поранених внаслідок авіаудару на Харківщині
- 07:31На Харківщині на ворожій міні підірвався трактор