У Харкові затримали чоловіка, який відмивав гроші криміналітету через російські платіжні системи

Харків’янин обмінював електронні гроші у платіжних системах, заборонених в Україні, повідомили Depo.Харків у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

За попередніми підрахунками, оборот онлайн-обмінника за місяць складав понад 1 млн грн. У неправомірному використанні електронних грошей викрили 34-річного харків’янина.

Встановлено, що зловмисник у 2020 році створив та адміністрував сайт з надання послуг он-лайн обміну електронних грошей, криптовалюти та здійснював фінансові операції з електронними грошима російських платіжних систем "QiwiWallet",  "Яндекс.Деньги", які заборонені на території України.

Вказані системи використовуються злочинцями для відмивання коштів через неможливість відстеження їх походження правоохоронними органами.

Особи оформлювали заявку на сайті фігуранта та отримували послугу. Клієнт перераховував кошти через національну платіжну систему та отримував еквівалент на електронні чи крипто гаманці.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання чоловіка та вилучили чотири одиниці комп’ютерної техніки, 10 терміналів мобільного зв’язку, 10 платіжних карток українських та іноземних банків, а також гроші. Під час попереднього огляду техніки виявили інформацію, яка підтверджує злочинну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує штраф від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв Depo.Харків, у Харківському слідчому ізоляторі попередили дві спроби доставки заборонених речовин.