У Харкові виявили велику мережу "сірих" обмінників

Про це кореспонденту Depo.Харків повідомили у прес-службі ГУ ДФСУ в Харківській області. Валютно-обмінні пункти працювали без жодних дозвільних документів та ухилився від сплати податків. Це призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в розмірі 3,6 мільйона гривень.

Організатором мережі виявився 43-річний бізнесмен, який за паперами надавав послуги з оренди офісних приміщень. Харків'янин здійснював керівництво кур'єрами та касирами щодо перевезення готівки в спеціально обладнаних схованках автомобілів та організовував зустрічі із клієнтами для видачі проконвертованих коштів та документів.

Здаючи приміщення для фінансових установ, підприємець використовував їх як "ширму" для власних валютно-обмінних пунктів, в яких разом із трьома посібниками проводив незаконні грошові операції, в тому числі і здійснення сплати в іноземній валюті міжнародних контрактів без оформлення будь-яких документів.

Податкові міліціонери у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, зібрали необхідні докази та затримали організатора бізнесу та кур'єра в момент обміну чорновими розрахунками про проведені операції.

Крім цього, податківці провели обшуки в офісних приміщеннях, які використовувалися злочинною групою.

У ході обшуків виявлена та вилучена чорнова документація, комп'ютерне обладнання та більше 1 мільйона 575 тисяч гривень, 2,5 тисяч фунтів стерлінгів, понад 1 мільйона 587 тисяч рублів, близько 334,5 тисячі доларів та 27,2 тисяч євро.

Більше новин про Харків читайте на Depo.Харків.