У Харкові під виглядом благодійництва працював "конверт"

Про це кореспонденту Depo.Харків повідомили в прес-службі ГУ ДФСУ в Харківській області.

Встановлено, що три чоловіки, мешканці Києва та Одеси, взявши у посібники чотирьох помічників, протягом 2015 року під виглядом 12 благодійних організацій отримували з-за кордону жіноче взуття. Однак, в подальшому вказана "гуманітарна допомога" не доходила до людей, які знаходяться у скрутному становищі, а розповсюджувалася через ринки по всій території України. Жодних податків при митному оформленні отриманих товарів підприємці не сплачували.

В рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України працівники податкової міліції провели 23 обшуки в офісних та складських приміщеннях, які використовувалися учасниками конвертаційного брокерського центру. В результаті було виявлено та вилучено печаті й штампи благодійних організацій, банківські платіжні картки, комп’ютерна техніка та грошові кошти на загальну суму 1,27 млн грн.

Крім цього, вилучено 131 734 пари жіночого взуття, яке під виглядом гуманітарної допомоги потрапило на територію України, на загальну суму понад 60 млн. грн..

На теперішній час вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти та товарно-матеріальні цінності. Наразі слідство триває.