Податківці накрили "конверт", який діяв у трьох областях

Про це кореспонденту Depo.Харків повідомили в прес-службі ДФС України. Конвертаційний центр виявили в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що послугами конвертцентру користувались понад 250 підприємств реального сектору економіки, а саме гірничо-збагачувального комплексу, будівельної та охоронної галузей.

Загальний обсяг незаконно проконвертованих протягом 2013-2015 років коштів склав понад 5 млрд грн.

На підставі ухвали суду у Дніпропетровську та Харкові проведено 30 обшуків за місцями розташування конвертаційного центру, за місцями проживання фігурантів та в автомобілях.

У результаті обшуків вилучено 817,5 тис грн, 16 печаток, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

Слідчі дії тривають.