Обшук обмінника в центрі Харкова: Суд повернув вилучені мільйони у справі про шахрайство з бюджетом

Як передає Depo.Харків, про це йдеться в ухвалі Київського райсуду Харкова від 25 травня 2017 року.

Суд розглянув клопотання слідчого про арешт майна, вилученого 19 травня під час проведення обшуку в приміщенні на майдані Конституції, 21/2. Зокрема, слідчий просив арештувати 1,25 млн грн, 298 тис. рублів, 4,6 тис. євро, 600 дол., 1,4 тис. турецьких лір, невеликих сум у англійських фунтах, ізраїльських шекелях, швейцарських франках, канадських доларах, китайських юанях і білоруських рублях, а також пакетів, у яких знаходилися дорогоцінності та цінні речі, 7 мобільних телефонів.

Слідчий зазначив, що правоохоронці розслідують провадження за фактом шахрайства. Зокрема, за відомостями податківців, кілька підприємств реального сектору економіки, взаємодіючи з фіктивними підприємствами, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ "Ірпінська Новітня Компанія", "Новітній капітал", "Ірпінь інцест" та кілька інших фірм були записані на підставних осіб.

Конвертацію готівкових грошових коштів у валюту, за відомостями слідства, здійснювали дві особи в обміннику на майдан Конституції, 21/2, що належить на праві власності ТОВ "Малюк 2".

Згідно рішення, суд встановив, що слідчі не надали доказів, що особи, у яких вилучені гроші та майно, пов'язані зі службовцями підприємств, щодо яких ведеться розслідування. Також не доведеним залишився факт належності грошей саме фігурантам провадження.

Суд відмовив у задоволенні клопотання слідчого про арешт валюта та майна та зобов'язав повернути вилучене власникам.

Як повідомляв Depo.Харків, 19 травня на площі Конституції в Харкові працівники слідчого управління ГУ НП України в Харківській області в рамках розслідування провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України (шахрайство) провели обшук пункту обміну валют.