НБУ знайшов на Харківщині нелегальні обмінники

Про це Depo.Харків повідомили у прес-службі НБУ.

За даними прес-служби, за січень-березень Нацбанк провів 284 перевірки пунктів обміну валюти небанківських фінансових установ щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.

Перевірки проводилися у Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Київській областях та у Києві.

Серед виявлених порушень найсуттєвішими були такі: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення, значна невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі та бухгалтерськими звітними документами, ненадання під час перевірки документів.

Під час перевірок було виявлено 12 пунктів обміну валюти, які працювали нелегально в Донецькій, Сумській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Зокрема, у Харківській області нелегальний пункт обміну виявили на площі Центральній у місті Куп’янськ.  

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.

Як повідомляв Depo.Харків, у Харкові суд відпустив вантажника, який скоїв крадіжку на роботі.