На Харківщині викрили конвертцентр з багатомільйонним обертом

Про це кореспонденту Depo.Харків повідомили в прес-службі ДФС України.

Конвертцентр виявили в рамках кримінального провадження за ст.27 та ст.191 КК України. Центр діяв на території Київської та Харківської областей.

Орієнтовний обіг проконвертованих за 2014-2015 років коштів склав понад 60 млн грн.

Від діяльності конверторів втрати бюджету склали близько 10 млн грн.

Згідно з ухвалою суду проведено дев’ять обшуків в офісних, житлових приміщеннях та в автомобілях фігурантів. Вилучено 101 тис. грн готівкою, 30 печаток, ключі електронної звітності, електронні носії інформації, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки і фінансово-господарську документацію, що свідчить про протиправну діяльність.