На Харківщині бізнесмени "відмили" понад 3 млн грн (ФОТО)

Як повідомили кореспонденту Depo.Харків у прес-службі ГУ ДФСУ в Харківській області, про це розповів перший заступник начальника облуправління Андрій Бєжанов.

За його даними, 30-річний підприємець спільно зі своєю дружиною, які згідно документації займаються монтажем машин і устаткуванням, роздрібною торгівлею комп’ютерами і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах, налагодили діяльність інтернет-магазину широкого асортименту.

Під час досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України, встановлено, що продаючи товари для дому та дітей, телевізори, мобільну та комп’ютерну техніку, підприємець пропонував своїм покупцям здійснювати оплату через готівку або кредитні картки. Однак рахунки, на які приходили кошти за продані товари, не мали відношення до самого бізнесмена. Вони належали приватним підприємцям-пособникам, які звільнені від сплати ПДВ. У такий спосіб чоловік ухилявся від сплати податків та приховував реальні об’єми товарообігу. Лише за один рік підприємець та інші учасники схеми "відмили" 3,6 млн грн, чим завдали державному бюджету збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що товар, який реалізовується через інтернет-магазин, підприємець замовляє у країнах Азії.

В рамках кримінального провадження проведена низка обшуків в транспортних засобах, офісних та житлових приміщеннях учасників схеми.

Під час слідчо-оперативних дій було виявлено та вилучено чорнові записи, банківські картки, документацію, грошові кошти у національній та іноземній валюті на загальну суму у 75,5 тис. грн та комп’ютерну техніку відомих брендів на загальну суму у майже 1,9 млн грн.