Київський "конвертаційний центр" обслуговував харківський бізнес

Про це кореспонденту Харків.depo.ua повідомили в прес-службі ДФС України. "Конвертаційний центр" діяв у Київській області. Він надавав послуги суб'єктам господарювання Києва, Київської, Львівської та Одеської області. Створили центр 7 осіб.

Зловмисники зареєстрували та придбали корпоративні права на 21 транзитних суб'єкта підприємницької діяльності.

Встановлено що, легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки "фіктивних" підприємств, які в подальшому знімали готівкою учасники центру (нібито з метою закупівлі ТМЦ) для передачі посадовим особам реального сектору економіки, за винятком 6-10% за конвертацію.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав понад 282 млн. гривень.

28 травня проведено 14 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та автомобілях фігурантів, де вилучено 718тис. гривень і 13 тис. доларів готівкою, 25 печаток, 1 з яких нерезидента, 19 електронних носіїв інформації, 11 мобільних телефонів, комп'ютерну техніку та тіньову документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність.