ГПУ завершила розслідування проти харківського "младоолігарха" часів Януковича

Про це Depo.Харків повідомили у прес-службі ГПУ.

За даними відомства, прокуратура завершила досудове розслідування за підозрою Курченка у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.1 ст.366; ч.4 ст.28, ч.3 ст.358; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.3 ст.212; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Курченко підозрюється в участі в злочинній організації екс-президента Віктора Януковича та вчиненні в її складі наступних особливо тяжких злочинів проти держави Україна:

- заволодінні скрапленим газом, належним ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2 196 176418,64 гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;

- заволодінні грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", в сумі 449,9 млн грн, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- закінченому замаху на заволодіння грошовими коштами ПАТ "НАК "Нафтогаз України" в сумі 5,1 млрд грн.;

- заволодінні грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 млн грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ "Реал банк" з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодінні коштами ПАТ "Реал банк" на загальну суму 4 млрд грн під час видачі кредитів підконтрольним Курченку підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодінні грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 865 млн грн шляхом протиправного надання ПАТ "Брокбізнесбанк" міжбанківських кредитів на користь ПАТ "Реал банк" та незаконному розміщенні ПАТ "Брокбізнесбанк" коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ "Реал банк", з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодінні грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 1,4 млрд грн шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодінні грошовими коштами ПАТ АБ "Укргазбанк" на загальну суму 502 млн грн шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної установи з ПАТ АБ "Укргазбанк" та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- заволодінні грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2 млрд грн шляхом укладення ПАТ "Брокбізнесбанк" удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ "Аграрний фонд" та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- фіктивного підприємництва.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва від надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Курченка. 28. березня адвокатам направлено підозру Курченку у вчиненні вищевказаних злочинів в остаточній редакції та в цей же день оголошено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів справи захисту для ознайомлення.

Водночас, під час розслідування обставин злочинів встановлені інші особи, які брали в них участь.

На сьогоднішній день повідомлено про підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям (із них 12 вищих посадових осіб Міністерств та відомств, а також Національного банку України, шість керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній).

Із тих осіб, яким повідомлено про підозру, стосовно 42 осіб кримінальні провадження скеровані до суду для розгляду по суті. За наслідками судових розглядів на теперішній час ухвалено 27 обвинувальних вироків, чотири особи ухвалами суду звільнені від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Щодо 15 осіб тривають судові розгляди.

Загальна вартість арештованого майна складає понад 5 млрд грн, загальна сума відшкодованих збитків складає понад 1,5 млрд. доларів.

Як повідомляв Depo.Харків, харківського "младоолігарха" часів Януковича оштрафували на 15 млн грн.