На Харківщині діяв луганський "конверт", через який відмивали до 60 млн грн на місяць
У Луганській області ліквідували центр мінімізації митних платежів з щомісячним обігом грошових коштів у 50-60 млн грн
- Харків
-
27 жовтня 2016 14:20
Як повідомили Depo.Харків у прес-службі прокуратури Харківської області, центр мінімізації митних платежів, який діяв упродовж 2015-2016 років на території Луганської та Харківської областей.
За відомостями прокуратури, 25-26 жовтня правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за адресами проживання учасників схеми, у їх автомобілях, в офісних та складських приміщеннях. Під час обшуків виявлено і вилучено печатки "фіктивних" підприємств, готівкові кошти загальною сумою понад 4 млн грн, зняті з рахунків у банківських установах, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документацію, що свідчать про протиправну діяльність.
У прокуратурі зазначили, що організатори центру без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали низку суб’єктів підприємницької діяльності конвертаційно-транзитної спрямованості, та у подальшому, шляхом проведення безтоварних операцій та надання підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, переводили безготівкові грошові кошти у готівку. До складу вказаного центру були залучені підприємства імпортної спрямованості, основним напрямком діяльності яких є продаж агрохімікатів.
Зокрема, використовуючи зазначені підприємства, зловмисники укладали уявні угоди купівлі-продажу, без фактичної передачі товару. Надалі, через відкриті у комерційних банках рахунки безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки підприємств з ознаками фіктивності у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності, після чого вказані кошти конвертувались у готівку.
Співробітники прокуратури Луганської області спільно з Державною фіскальною службою у Луганській області продовжують розслідування кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Затриманих або підозрюваних в рамках розслідування кримінального провадження на цей час немає.
Всі новини Харкова сьогодні читайте на Depo.Харків
Всі новини на одному каналі в Google News
- 11:08 Армія росії скинула КАБ на передмістя Харкова: Постраждало двоє дітей
- 10:01СБУ схопила двох російських шпигунів, причетних до авіаударів по Харківській області ФОТО
- 08:39Росіяни з різного озброєння обстріляли Харківщину: Поранено 13 людей
- 07:31Обстріл залізничного вокзалу на Харківщині: Прокуратура назвала тип ракети ФОТО
- 17:21 На Харківщині окупанти вдарили по вокзалу: Є поранені
- 16:31Агент фсб, який "змалював" укріпрайони на Харківщині, сів на 15 років
- 10:01СБУ заявила про успішне затримання російського "крота" у Силах оборони на Харківщині ФОТО
- 08:41На Харківщині ворог масовано застосував КАБи: Дані Синєгубова
- 15:33У Харкові світло вимикатимуть по-новому: Графіки на 25-28 квітня
- 08:50Обстріли на Харківщині: Синєгубов повідомив деталі ударів по інфраструктурі ФОТО
- 07:44Постраждалих уже шестеро: Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харкову ФОТО
- 07:28 Росіяни вночі 24 квітня ракетами обстріляли житловий квартал у Харкові Відео
- 10:01 СБУ заявила про затримання підозрюваного у корегуванні ракетного удару по базі підлеглих Буданова в Харкові ФОТО
- 08:56На Харківщині окупанти масовано застосували керовані авіабомби: Що відомо про наслідки
- 08:05Окупанти ракетами обстріляли передмістя Харкова: Офіційна інформація ОВА
- 17:54 Удар по Харкову: зруйнована телевежа, є перебої з цифровим сигналом Відео
- 17:03Армія росії завдала удару по інфраструктурі Харкова 22 квітня: Що відомо
- 13:01На Харківщині вирахували головного "міліціонера" окупантів в Ізюмі: СБУ оголосила підозру ФОТО
- 08:08 Окупанти завдали авіаудару по Харкову: Поранено 19-річного хлопця