В Харові будут судить фальшивомонетчиков, которые обманули банки на 1 млн грн

Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, прокуратура направила в Червонозаводской районный суд Харькова обвинительный акт в отношении организованной группы, которая мошенническим путем пополняла банковские карты через терминалы на большие суммы.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, досудебным расследованием установлено, что в мае 2018 года 34-летний киевлянин организовал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых (двое 34-летних мужчин – киевлянин и харьковчанин).

"Злоумышленники разработали средства, предназначенные для обмана купюроприемников терминалов – имитировали купюры номиналами 200 и 500 грн. Терминалы воспринимали их как настоящие деньги. Имитационное средство оставалось у злоумышленников, а на счет без фактического внесения денег в терминал, зачислялася сумма согласно номиналу имитируемой купюры. Деньги зачислялись на кредитные карты. За один раз их, как правило, пополняли на большие суммы – 9, 20, 40 тыс. грн и тому подобное. Кредитных карт у организованной группы было больше десяти. Все они оформлены в разных банках и на подставных лиц. "Работали" мошенники на территории всей Украины. В наличные средства переводили снимая их с банковских карт. Таким образом организованная группа более чем за полгода "заработала" более 1 миллиона гривен", - рассказал Антонян.

Далее мошенники создали не только имитированные деньги в национальной валюте, а в евро и долларах. В ход пошли имитации купюр номиналом 100 и 200 евро и 100 долларов.

Чтобы замаскировать преступную деятельность и легализовать происхождения средств, организатор группы договорился с одним из интернет-магазинов бытовой техники о постоянной покупке товаров. Деньги за товар уплачены через терминал с помощью имитационного средства. Приобретенная техника перепродавалась. Это создавало видимость успешного ведения бизнеса и скрывало преступную деятельность организованной группы.

Организатору и участнику организованной группы (двум 34-летним жителям Киева) сообщили о подозрении по факту ряда мошенничеств, совершенных путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, по предварительному сговору группой лиц и ряду несанкционированных вмешательств в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей, что привело к искажению процесса обработки информации, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Материалы в отношении третьего подозреваемого (34-летнего жителя Харькова) выделены в отдельное уголовное производство. Он скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал Depo.Харьков, коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" в четыре раза занижает доходы от рекламной деятельности.