В Харькове осудили топ-менеджера Курченко

Как передает Depo.Харьков, приговор злоумышленнику 3 февраля вынес Ленинский районный суд г. Харькова.

Суд установил, что в марте 2010 года была создана преступная организация, которую возглавил человек, досудебное расследование в отношении которого осуществляется в другом уголовном производстве. Целью группы было совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против государственной собственности.

В группу вошли еще четыре человека, которым организатор поручил выполнять функции руководителей отдельных структурных подразделений.

Организатор назначил приспешников на наиболее важные должности в высших органах государственной власти, создав таким образом систему управления государством, в которой он лично и другие руководители преступной организации имели влияние на принятие всех основных решений относительно деятельности высших органов государственной власти и правоохранительной системы.

Каждый руководитель организации был ознакомлен с общим планом деятельности относительно сфер и направлений совершения преступлений, знал, какие конкретно функции в соответствии с единым планом возлагаются непосредственно на него и подконтрольное ему структурное подразделение.

В частности, в одно из подразделений вошли 11 участников, а также ряд юридических лиц, созданных и приобретенных участниками организации. Члены подразделения были объединены по определенным направлениям деятельности, которые имели соответствующие условные названия, - "Департамент "Европа", "Департамент "Лидер-нефть", "Департамент "облгаз", "Департамент оптимизации налогов", "Департамент светлых нефтепродуктов", "Департамент сжиженного газа", "Департамент природного газа", "Финансовый департамент", "Юридический департамент", "Таможенный департамент", "Банковский департамент", "Департамент привлечения инвестиций", "Департамент торговли ценными бумагами и страхования", "Таможенный департамент", а также "Служба безопасности".

В целом подразделение имело название "Группа компаний "ВЕТЭК" (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания).

Офисы организации расположены в бизнес-центре "Арена-Сити" в Киеве и в бизнес-центре "Москва-Сити" в Москве (Россия).

Для реализации преступного умысла организатор поручил подельникам подыскивать лиц, которые согласятся зарегистрировать на свое имя созданные или приобретенные организацией и занять в них руководящие должности.

Официальные документы этих предприятий вместе с их печатями, договорами на открытие банковских счетов и ключами электронной цифровой подписи программ "Клиент-банк" передавали другим участникам организации для дальнейшего использования в противоправной деятельности.

В свою очередь другие участники группы подыскивали определенных субъектов предпринимательской деятельности для получения от них на текущие счета подконтрольных предприятий средств якобы за предоставление услуг или покупку товаров, что безосновательно образовывало у контрагентов кредит по налогу на добавленную стоимость, и одновременно приводило к накоплению в указанных подконтрольных фиктивных предприятиях обязательств по уплате такого налога в бюджет. Но, денежные средства, которые поступали на счета предприятий, преступники переводили в наличные деньги и распоряжались ими по собственному усмотрению.

В частности, в период с 2009 года по 2014 год были созданы и приобретены более 400 предприятий.

Так, в начале сентября 2011 года один из членов группы путем уговоров и подкупа в размере 1 тыс. долл, предложил осужденному зарегистрировать на свои паспортные данные ООО "Харьковспецгазснаб". Мужчина согласился на предложение.

8 сентября 2011 года предприятие было создано, а злоумышленник был назначен директором.

В дальнейшем руководитель ООО открыл банковские счета в ПАБ "Укркоммунбанк", ПАО КБ "Приватбанк", ПАО "Реал банк" и АО "Брокбизнесбанк". Документы, которые касались предприятия, мужчина отдал преступной организации.

Эти документы были использованы для изготовления поддельных документов с целью присвоения сжиженного газа, который производился государственными предприятиями ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта", путем его приобретения на специализированных аукционах по льготным ценам якобы для нужд населения.

При этом реализовывали газ не населению, а другим субъектам хозяйствования по рыночным ценам.

Так, в период с декабря 2011 по февраль 2014 года преступники приобрели на специализированном аукционе сжиженный газ якобы для нужд населения, уклонившись таким образом от уплаты в бюджет акцизного налога на общую сумму 77,5 млн грн.

Таким образом, человек, который создал ООО "Харьковспецгазснаб", совершил следующие преступления: умышленное участие в преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в составе преступной организации фиктивного предпринимательства, умышленное уклонение от уплаты налогов.

9 ноября обвиняемый и прокурор заключили соглашение о признании виновности. Стороны также согласовали наказание за совершение преступлений по ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 205, за ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без конфискации имущества. Однако мужчину освободили от отбывания реального наказания с испытательным сроком в три года.

Справка Depo.Харьков. Директором ООО "Харьковспецгазснаб" является Евгений Ефименко. ООО "Харьковспецгазснаб" покупало у госкомпаний на спецаукционах по льготным ценам, в том числе в "Укргаздобыче", сжиженный газ для нужд населения. Однако в дальнейшем они его не реализовывали населению, а продавали ООО "ГазУкраина 2020" и другим компаниям, которые реализовали его владельцам автозаправок. Фирма "ГазУкраина 2020" приближенная к "ГазУкраина-2009" Сергея Курченко, который сейчас находится в розыске.