В Харькове осудили директора фирмы по "газовой схеме" Курченко

Как передает Depo.Харьков, приговор мужчине 4 апреля вынес Ленинский районный суд Харькова.

Суд установил, что в марте 2010 года была создана преступная организация, которую возглавил злоумышленник, досудебное расследование в отношении которого осуществляется в другом уголовном производстве. Целью группы было совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в отношении государственной собственности.

В группу входили еще четыре человека, которым организатор поручил выполнять функции руководителей отдельных структурных подразделений.

Организатор назначил пособников на наиболее важные должности в высших органах государственной власти, создав таким образом систему управления государством, в которой он лично и другие руководители преступной организации оказывали влияние на принятие всех основных решений относительно деятельности высших органов государственной власти и правоохранительной системы.

В частности, в одно из подразделений вошли 11 участников, а также ряд юридических лиц, созданных и приобретенных участниками организации. Члены подразделения были объединены по определенным направлениям деятельности, у которых были соответствующие условные названия, - "Департамент "Европа", "Департамент "Лидер-нефть", "Департамент "Облгаз", "Департамент оптимизации налогов", "Департамент светлых нефтепродуктов", "Департамент сжиженного газа", "Департамент природного газа", "Финансовый департамент", "Юридический департамент", "Таможенный департамент", "Банковский департамент", "Департамент привлечения инвестиций", "Департамент торговли ценными бумагами и страхования", "Таможенный департамент", а также "Служба безопасности".

В целом подразделение называлось "Группа компаний "ВЕТЭК" (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания).

Офисы организации распологались в бизнес-центре "Арена-Сити" в Киеве и в бизнес-центре "Москва-Сити" в Москве (на России).

Для реализации преступного умысла, организатор поручил подельникам подыскивать лиц, которые согласятся зарегистрировать на свое имя созданные или приобретенные организации и занять в них руководящие должности. Официальные документы этих предприятий вместе с их печатями, договорами на открытие банковских счетов и ключами электронной цифровой подписи программ "Клиент-банк" передавали другим участникам организации для дальнейшего использования в противоправной деятельности.

В частности, в период с 2009 года по 2014 год создано и приобретено более 400 предприятий.

Таким образом, по данным суда, в начале октября к подсудимому обратился участник бандитской схемы и предложил стать основателем фиктивной фирмы. За это ему предложили зарплату – 500 долларов ежемесячно.

Мужчина согласился и передал участникам схемы копии паспорта и справки о присвоении идентификационного номера.

13 октября 2009 года, на основе данных документов, был составлен протокол общего собрания учредителей и устав ООО "Модус-Вивенди", согласно которым подсудимый единолично создал общество, и назначил себя на должность директора. В этот же день документы были заверены у нотариуса, а данные о создании предприятия занесены в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.

В октябре, ноябре и декабре "директор" ООО открыл расчетные счета в нескольких банках и передал ключи электронных цифровых подписей кураторам.

В дальнейшем, с марта 2010 года по декабрь 2011 года, документы предприятия и печать использовались для приобретения сжиженного газа, который производился государственными предприятиями ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" на специализированных аукционах по льготным ценам, якобы для нужд населения. При этом газ перепродавали по рыночным ценам.

Таким образом, злоумышленники уклонились от уплаты акцизного налога на 22,3 млн грн.

Псевдоруководитель ООО "Модус-Вивенди" обвиняется в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном им в составе преступной организации.

7 марта 2017 года, между прокурором и подсудимым было заключено соглашение о признании виновности, согласно которого мужчина признал себя виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Также сторонами была согласована мера наказания – пять лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Суд утвердил соглашение и назначил согласованное наказание.

Как сообщал Depo.Харьков, ранее в Харькове осудили топ-менеджера Курченко.