В Харькове соратники Януковича вывели из госбанка более 270 млн грн

Как передает Depo.Харьков, об этом говорится в постановлении Киевского райсуда Харькова от 5 июля 2017 года.

Суд рассмотрел ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области о предоставлении разрешения на временный доступ к вещам и документам Харьковского филиала ПАО "Укрэксимбанк".

В частности, следователя интересовали документы, содержащие сведения относительно открытия генерального кредитного соглашения и оформления кредитных договоров с ООО "ИЦ "Энергомаш" и ООО "Завод Энергомаш".

В обоснование ходатайства следователь указал, что с 5 мая 2017 года продолжается расследование производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Во время расследования было установлено, что должностные лица Харьковского филиала ПАО "Укрэксимбанк" в июле 2011 года, действуя вопреки государственным интересам, оформили предприятиям кредитные линии по завышенной стоимости оценки залогового имущества и в дальнейшем затягивали с взысканием кредитной задолженности, что привело к выводу из-под залога ликвидного имущества, признание субъектов хозяйствования банкротами, вследствие чего вызваны тяжкие последствия в виде имущественного ущерба ПАО "Укрэксимбанк".

По сведениям следствия, в июле 2011 года четыре совладельца группы компаний "Энергомаш" разработали схему, которая обеспечивала беспрепятственное оформление ложной кредитной линии в ПАО "Укрэксимбанк", перечисление полученных кредитных средств между подконтрольными предприятиями и обналичивание с помощью фирм с признаками фиктивности.

Для реализации схемы злоумышленники зарегистрировали ряд подконтрольных коммерческих предприятий, в частности: ООО "ИЦ "Энергомаш"; ООО "Завод Энергомаш"; ООО "СМУ "Энергомаш"; Корпорация "Укренергоінжиніринг"; ООО "Электромашиностроительное производство" и ООО "Актив-В".

При этом, один из учредителей группы компаний, используя имеющиеся связи, обеспечил лоббирование интересов подконтрольных коммерческих структур для беспрепятственного согласования руководством ПАО "Укрэксимбанк" получения ложной кредитной линии под залоговое имущество, стоимость которого была значительно завышена.

Руководитель Харьковского филиала ПАО "Укрэксимбанк" и другие должностные лица банковского учреждения, злоупотребляя служебным положением, обеспечили выдачу кредитных средств Харьковским филиалом банка, допустили завышение стоимости оценки залогового имущества и дальнейшее затягивание со стороны банковского учреждения мер по взысканию кредитной задолженности.

Так, в рамках Генерального кредитного соглашения в 2009, 2011 и 2012 годах были оформлены кредиты с "ИЦ "Энергомаш" на 226,2 млн грн (срок погашения – 27 декабря 2013 года), с ООО "Завод Энергомаш" на сумму 8,3 млн грн (срок полного погашения – март 2018 года) и с ООО "Завод Энергомаш" на сумму 37,7 млн грн (срок погашения – 27 декабря 2013 года).

Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и предоставить ему разрешение к лоступу к кредитным соглашениям банка "Укрэксимбанк".

Справка Depo.Харьков. По сведениям издания "Наши деньги" группа компаний "Энергомаш", которая сейчас находится на стадии ликвидации, аффилированная с сыном экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой – Игорем Богатыревым.

Во времена Виктора Януковича Игорь Богатырев работал первым заместителем директора "Укрэнерго".

Как сообщал Depo.Харьков в Харькове бросили на гауптвахту солдата Нацгвардии, который на Троицу не вернулся из отпуска.