Подчиненного Кернеса подозревают в отмывании денег через фирму заместителя сепаратиста Жилина

Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда от 11 декабря, сообщают "Наши Деньги", передает корреспондент Depo.Харьков.

8 января 2015 года харьковские правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст 191 УК Украины (растрата имущества).

В заявлении, полученного правоохранителями, говорилось о том, что работники АО "Трест Жилстрой-1" в течение 2011-2014 годов получили бюджетные средства управления капитального строительства Харьковской ОГА, Управления культуры и туризма Харьковской ОГА, КП "Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горького", Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета, Департамента экономики и коммунального имущества Харьковского горсовета за выполнение строительных работ на общую сумму 230 млн грн.
После чего, часть этих средств фирма перечислила ООО "Металл Лайт Групп", ООО "КП 2011", ООО "Промтрейд ЛТД" и ООО "Елиткомпани Харьков". В настоящее время все эти фирмы прекратили свою деятельность.

Правоохранители подозревают, что они были фиктивными и созданы специально для вывода средств. В частности, в постановлении Харьковского окружного административного суда от 6 марта 2014 года говорится, что "КП-2011" "не имеет ресурсов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности в связи с чем все совершенные данными субъектами хозяйствования сделки являются ничтожными".

Кроме того, ООО "КП-2011" фигурирует в качестве контрагента нескольких коммунальных предприятий, по которым открыты другие уголовные производства. Основателем этой фирмы является Алексей Гржебек, известный как заместитель председателя Харьковской благотворительной организации "Оплот". Председателем этой организации был Евгений Жилин, которого Генеральная прокуратура объявила в розыск.

По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, Жилин через собственные фиктивные предприятия вымыл со счетов коммунальных предприятий города Харькова 100 миллионов гривен.

Учредителем ООО "Металл Лайт групп" является Владимир Борозняк.

ООО "Промтрейд ЛТД" основал Вадим Скрипник. Эта фирма также есть в перечне фиктивных контрагентов Парка Горького, который ранее был обнародован УСБУ в Харьковской области. А также фирма фигурировала в коррупционной схеме на зерновом рынке времен Януковича.

ООО "Елиткомпани Харьков" зарегистрировано по тому же адресу, что и "Промтрейд ЛТД" и также входил в перечень сомнительных контрагентов парка Горького. Фирма записана на Павла Кузьменко.

Сейчас прокуратура получила разрешение на получение документов АО "Трес Житлдобуд-1", по освоению бюджетных средств. Следствие продолжается.

ПАО "Трест Жилстрой-1" контролируется экс-депутатом Харьковского областного совета от Партии регионов Александром Харченко, который имеет 97,59% акций предприятия. Сейчас Харченко является членом исполкома Харьковского горсовета. Мэром Харькова является Геннадий Кернес.