На Харківщині виявили центр фінансування терористів "ЛНР"
На Харківщині СБУприпинила діяльність конвертаційного центру, що використовувався для фінансування терористичної діяльності "ЛНР"
- Харьков
-
22 июля 2015 09:44
Про це кореспонденту Харків.depo.ua повідомили в прес-службі СБУ. Мешканці Луганської області, які тимчасово проживають у Харкові, використовували реквізити та банківські рахунки створених ними комерційних фірм для переведення коштів у готівку.
Зловмисники перераховували кошти на рахунки фіктивних підприємств і потім отримували гроші у банківських відділеннях Харкова. Кур'єри, які юридично виступали директорами фіктивних структур, отримували готівку через платіжні картки та за допомогою чекових книжок. Готівка накопичувалася в офісних приміщеннях, після чого переправлялася до Луганської області на території, підконтрольні бойовикам.
Під час проведення обшуків у зловмисників вилучено понад три мільйони гривень, велику кількість платіжних карток різних банків, чекові книжки, податкові накладні на суму близько 1,5 мільйона гривень, записи з відмітками відсоткових ставок від конвертаційних оборудок, установчу документацію фіктивних підприємств, угоди та печатки фірм з ознаками фіктивності.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Більше кримінальних новин про Харків читайте на Харків.depo.ua.
Все новости Харькова читайте на Depo.Харьков
Все новости на одном канале в Google News
- 09:40Ночной удар по Харькову: в ОВА рассказали о последствиях
- 08:03На Харьковщине работала ПВО: россияне ночью снова атаковали Украину "шахедами"
- 07:01Оккупанты ночью нанесли воздушный удар по Харькову
- 17:23Генштаб: украинские военные помешали оккупантам продвинуться и закрепиться в городской застройке Волчанска
- 16:43В ГПСУ рассказали, что изменится для мужчин при пересечении границы после 18 мая
- 11:16На каких направлениях фронта оккупанты сосредоточили основные усилия: данные ОСУВ "Хортица"
- 15:01В Харькове будут судить женщину, отрицающую существование Украины ФОТО
- 14:50Враг обстрелял больницу под Харьковом, ранены медики — ОВА ФОТО
- 14:01В Харьковской области задержали агитатора, который распространял кремлевские нарративы — СБУ ФОТО
- 13:44В Харьковской области россияне убили двух гражданских лиц — ОВА
- 10:26"Ситуация с каждым часом приближается к критической", - Буданов об обороне Харьковщины
- 08:52Количество пострадавших в результате авиаудара по Харькову увеличилось до 4 человек — ОВА
- 08:22 Оккупанты из авиации обстреляли жилой район Харькова: Что известно
- 18:13Кличко отправил защитникам Харьковщины 150 fpv-дронов, квадрокоптеры и 6 систем РЭБ
- 15:28 Армия россии захватила в плен гражданских людей возле Волчанска – прокуратура
- 14:54В Харьковской области в результате обстрелов с утра ранены по меньшей мере 4 человека
- 14:31СБУ разоблачила еще одну коллаборантку, которая внедряла стандарты образования рф на Харьковщине ФОТО
- 10:03"Укрпочта" выпустит марки с харьковской и крымскотатарской вышивкой: как они будут выглядеть
- 09:05Эвакуация на Харьковщине: Синегубов сообщил о масштабах ФОТО