На Харьковщине участник межрегионального "конверта" отделался штрафом

Как передает Depo.Харьков, приговор уроженцу Луганска 3 февраля вынес Ленинский районный суд г. Харькова.

Суд установил, что в городе Мариуполь Донецкой области в период с 2015 по 2016 год действовал "конвертационный центр". Преступную группу возглавлял житель Мариуполя, а прикрывали "бизнес" сотрудники ГУ ГФСУ в Донецкой области. Материалы в отношении организатора выведены в отдельное уголовное производство.

В конце 2015 года во время телефонного разговора преступник предложил своему знакомому присоединиться к группировке. Мужчина должен отвечать за деятельность "центра" на территории Харькова. В частности, он должен был вести переписку с неустановленными лицами, которые подтверждали бы ему имеющиеся у них объемы наличных денег; получать реквизиты приобретенных и созданных фиктивных предприятий; получать от "курьеров" незаконно выведенные в наличные деньги и передавать их куратору. За эту работу человек должен был получить процент от незаконных операций.

Злоумышленник на предложение согласился.

Утром 2 июня он предоставил организатору реквизиты ООО "ФУДЖИ-ТОРГ", которое было приобретено с целью прикрытия незаконной деятельности других лиц и для вывода денежных средств в наличные.

Кроме того, мужчина должен был подготовить документы, необходимые для перерегистрации предприятия, заверить их печатью предприятия и предоставить возможность руководителю группировки использовать приобретенную фирму с целью прикрытия своей незаконной деятельности.

Таким образом, злоумышленники получили и использовали возможность заключать от имени лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство как директора ООО, и при пособничестве второго преступника хозяйственные договоры и первичные бухгалтерские документы, которые свидетельствовали о якобы реализации товаров, работ или услуг для предприятий реального сектора экономики, чем способствовали незаконному формированию налогового кредита и безосновательному формированию валовых расходов предприятий.

27 января 2017 года между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности в совершении преступления по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 УК Украины и согласовано наказание – штраф в размере 17 тыс. грн.

Суд утвердил соглашение и назначил согласованное наказание.