Харьковскому "кошельку" семьи Януковича сообщили о подозрении, - ГПУ

Как сообщили Depo.Харьков в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов по, так называемой, "преступной схеме С. Курченко".

По сведениям пресс-службы, во вторник, 30 мая, прокуратурой Области согласовано и направлено сообщение о подозрении бывшему главе наблюдательного совета группы компаний Сергею Курченко, в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное.

Кроме того, составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к махинациям с топливом.

По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск.

В целом в уголовном производстве в настоящее время статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспектора Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты, с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщал Depo.Харьков в Харькове осудили директора фирмы причасного к "газовой схеме" Курченко.