Харківські "мінімізатори" обслуговували київських бізнесменів

Про це кореспонденту Харків.depo.ua повідомили в прес-службі ГУ ДФС у Харківській області з посиланням на начальника оперативного управління Андрія Бєжанова.

У рамках раніше зареєстрованого кримінального провадження співробітники слідчо-оперативних підрозділів провели комплекс заходів, направлених на припинення діяльності "центру мінімізації", до складу якого входило 23 фіктивні фірми.

Власником та організатором даного бізнесу виявився 35-річний виходець з Луганської області. Саме він вирішував питання щодо діяльності фіктивних підприємств, розподіляв прибутки та надавав вказівки кур'єрам та бухгалтеру.
"За допомогою фіктивних фірм у період 2014-2015 років бізнесмен формував штучний податковий кредит. Далі підприємства реального сектору економіки перераховували кошти нібито за купівлю сільськогосподарської продукції, - розповідає Бєжанов, - Подальшу доставку документів та зняття грошових коштів здійснювали два кур'єри".

Послугами "липових" підприємств користувалися переважно бізнесмени з Київської області. Так, за час існування даного "центру мінімізації" загальний обіг проконвертованих коштів склав понад 40 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету тільки з податку на прибуток перевищили 8 млн. грн.

"У ході комплексу широкомасштабних заходів працівники податкової міліції провели обшуки. - зазначає Бєжанов, - В автомобілях та офісних приміщеннях, якими користувалися "мінімізатори" співробітники слідчо-оперативних підрозділів виявили та вилучили 3 печатки з реквізитами фіктивних підприємств, чекові книжки, чорнові записи та комп'ютерну техніку. Крім цього, вилучено грошові кошти на загальну суму більше 1,2 млн. грн.".

Усі вилучені матеріали будуть використані в якості речових доказів.

Більше новин про життя Харкова читайте на kh.depo.ua