На Харківщині розкрили величезний "конверт"
Харківські податківці викрили крупний центр із конвертації грошей
- Харьков
-
30 августа 2016 10:48
Про це кореспонденту Depo.Харків повідомили у прес-службі ДФС України в Харківській області.
Повідомляється, що 50-річний харків'янин спільно з бухгалтером – митним брокером та ще одним посібником, створили чотири фіктивних підприємства, за допомогою яких налагодили діяльність схеми з мінімізації митних платежів.
Так, на митному посту учасники центру мінімізації за заниженою вартістю перевозили бавовну, яка транспортувалася до складських приміщень Харкова. Ввезений на територію України товар в подальшому офіційно не реалізовувався, а збувався за готівкові кошти одному з харківських підприємств, засновником якої є громадянин іноземної держави.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році загальний обіг зазначеного центру мінімізації склав понад 12 млн грн. У складських та офісних приміщеннях, які використовували "бізнесмени", виявили та вилучили 59,2 тис. грн, комп’ютерну техніку та документацію. Крім того, вилучено 2460 мішків бавовни на загальну суму понад 5 млн грн.
Загалом через діяльність конвертаційного центру державний бюджет зазнав збитків у щонайменш 3 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Слідчі дії тривають.
Все новости Харькова читайте на Depo.Харьков
Все новости на одном канале в Google News
- 11:08 Армия россии сбросила УАБ на пригород Харькова: Пострадали двое детей
- 10:01СБУ схватила двух российских шпионов, причастных к авиаударам по Харьковской области ФОТО
- 08:39Россияне разным оружием обстреляли Харьковщину: Ранены 13 человек
- 07:31Обстрел железнодорожного вокзала в Харьковской области: Прокуратура назвала тип ракеты ФОТО
- 17:21 На Харьковщине оккупанты ударили по вокзалу: Есть раненые
- 16:31Агент фсб, который "срисовал" укрепрайоны на Харьковщине, сел на 15 лет
- 10:01СБУ заявила об успешном задержании российского "крота" в Силах обороны на Харьковщине ФОТО
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 15:33В Харькове свет будут выключаться по-новому: Графики на 25-28 апреля
- 08:50Обстрелы в Харьковской области: Синегубов сообщил детали ударов по инфраструктуре ФОТО
- 07:44Пострадавших уже шестеро: Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову ФОТО
- 07:28 Россияне ночью 24 апреля ракетами обстреляли жилой квартал в Харькове Видео
- 10:01 СБУ заявила о задержании подозреваемого в корректировке ракетного удара по базе подчиненных Буданова в Харькове ФОТО
- 08:56В Харьковской области оккупанты массированно применили управляемые авиабомбы: Что известно о последствиях
- 08:05Оккупанты ракетами обстреляли пригород Харькова: Официальная информация ОВА
- 17:03Армия России нанесла удар по инфраструктуре Харькова 22 апреля: Что известно
- 13:01В Харьковской области вычислили главного "милиционера" оккупантов в Изюме: СБУ объявила подозрение ФОТО
- 08:08 Оккупанты нанесли авиаудар по Харькову: Ранен 19-летний парень
- 08:41 В Харьковской области из-за аварии от света отключат половину региона