На Харківщині розкрили величезний "конверт"
Харківські податківці викрили крупний центр із конвертації грошей
- Харків
-
30 серпня 2016 10:48
Про це кореспонденту Depo.Харків повідомили у прес-службі ДФС України в Харківській області.
Повідомляється, що 50-річний харків'янин спільно з бухгалтером – митним брокером та ще одним посібником, створили чотири фіктивних підприємства, за допомогою яких налагодили діяльність схеми з мінімізації митних платежів.
Так, на митному посту учасники центру мінімізації за заниженою вартістю перевозили бавовну, яка транспортувалася до складських приміщень Харкова. Ввезений на територію України товар в подальшому офіційно не реалізовувався, а збувався за готівкові кошти одному з харківських підприємств, засновником якої є громадянин іноземної держави.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році загальний обіг зазначеного центру мінімізації склав понад 12 млн грн. У складських та офісних приміщеннях, які використовували "бізнесмени", виявили та вилучили 59,2 тис. грн, комп’ютерну техніку та документацію. Крім того, вилучено 2460 мішків бавовни на загальну суму понад 5 млн грн.
Загалом через діяльність конвертаційного центру державний бюджет зазнав збитків у щонайменше 3 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Слідчі дії тривають.
Всі новини Харкова сьогодні читайте на Depo.Харків
Всі новини на одному каналі в Google News
- 17:21 На Харківщині окупанти вдарили по вокзалу: Є поранені
- 16:31Агент фсб, який "змалював" укріпрайони на Харківщині, сів на 15 років
- 10:01СБУ заявила про успішне затримання російського "крота" у Силах оборони на Харківщині ФОТО
- 08:41На Харківщині ворог масовано застосував КАБи: Дані Синєгубова
- 15:33У Харкові світло вимикатимуть по-новому: Графіки на 25-28 квітня
- 08:50Обстріли на Харківщині: Синєгубов повідомив деталі ударів по інфраструктурі ФОТО
- 07:44Постраждалих уже шестеро: Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харкову ФОТО
- 07:28 Росіяни вночі 24 квітня ракетами обстріляли житловий квартал у Харкові Відео
- 10:01 СБУ заявила про затримання підозрюваного у корегуванні ракетного удару по базі підлеглих Буданова в Харкові ФОТО
- 08:56На Харківщині окупанти масовано застосували керовані авіабомби: Що відомо про наслідки
- 08:05Окупанти ракетами обстріляли передмістя Харкова: Офіційна інформація ОВА
- 17:54 Удар по Харкову: зруйнована телевежа, є перебої з цифровим сигналом Відео
- 17:03Армія росії завдала удару по інфраструктурі Харкова 22 квітня: Що відомо
- 13:01На Харківщині вирахували головного "міліціонера" окупантів в Ізюмі: СБУ оголосила підозру ФОТО
- 08:08 Окупанти завдали авіаудару по Харкову: Поранено 19-річного хлопця
- 14:25У Харків привезуть газотурбінні електростанції, щоб покращити ситуацію зі світлом, - Синєгубов
- 08:26 Окупанти продовжують спроби наступу: За добу на фронті відбулося більше ніж сто зіткнень
- 14:21На Харківщині трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет ФОТО
- 08:41 Більше сотні російських атак відбили ЗСУ за крайню добу