У Харкові забудовники хотіли "кинути" клієнтів на 125 мільйонів гривень
У Харківській області посадовці розробили схему умисного доведення до банкрутства підприємства – забудовника
- Харків
-
17 червня 2016 09:59
Як розповіли кореспонденту Depo.Харків у прес-службі ГУ ДФСУ в Харківській області, схему викрили податківці.
Зловмисники, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов'язань перед кредиторами, передали на баланс підконтрольного підприємства активи і зобов'язання на суму близько 200 мільйонів гривень і після переказу коштів заявили про самоліквідацію.
"Згідно з текстом угод - забудовник в особі директора та майбутні мешканці новобудов уклали договір про спільну участь у будівництві, за що останні передавали кошти. Підприємство повинно було здійснити будівництво ряду житлових будинків в Харкові і передати учасникам у власність квартири та приміщення. При цьому зобов'язання, взяті на себе забудовником за термінами введення об'єктів в експлуатацію, неодноразово порушувалися. Як показала проведена перевірка, загальна сума вимог кредиторів до забудовника становить понад 124,6 мільйона гривень, а сума переданих активів і зобов'язань склала майже 200 мільйонів", - розповіли в облуправлінні.
Податківці підкреслили, що, згідно з чинним законодавством, заміна боржника неможлива в односторонньому порядку, при цьому велика частина кредиторів відмовилася підписувати договори про переведення зобов'язань, таким чином, вартість майна, переданого підконтрольному підприємству, виявилася набагато вище ніж вартість зобов'язань, які залишилися у забудовника. Після переказу коштів забудовник оголосив про самоліквідацію, бажаючи просто припинити діяльність підприємства. При цьому в порушення чинного законодавства кредитори не були повідомлені про це.
"Такі дії свідчать про намір зловмисників не тільки не виконати ті зобов'язання, за якими ними були отримані вельми значні суми, але і припинити діяльність компанії, не повертаючи грошових коштів вкладникам", - зазначили в облуправлінні.
В результаті проведених п'яти обшуків в офісах і квартирах учасників схеми виявили та вилучили 36 печаток, дев’ять штампів, 132,6 тисячі гривень, комп'ютерну техніку, документи офшорних компаній, чорнові записи, а також автомат Калашникова і бойову гранату Ф-1.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 219 (доведення до банкрутства) Кримінального кодексу України.
Всі новини Харкова сьогодні читайте на Depo.Харків
Всі новини на одному каналі в Google News
- 10:01 СБУ заявила про затримання підозрюваного у корегуванні ракетного удару по базі підлеглих Буданова в Харкові ФОТО
- 08:56На Харківщині окупанти масовано застосували керовані авіабомби: Що відомо про наслідки
- 08:05Окупанти ракетами обстріляли передмістя Харкова: Офіційна інформація ОВА
- 17:54 Удар по Харкову: зруйнована телевежа, є перебої з цифровим сигналом Відео
- 17:03Армія росії завдала удару по інфраструктурі Харкова 22 квітня: Що відомо
- 13:01На Харківщині вирахували головного "міліціонера" окупантів в Ізюмі: СБУ оголосила підозру ФОТО
- 08:08 Окупанти завдали авіаудару по Харкову: Поранено 19-річного хлопця
- 14:25У Харків привезуть газотурбінні електростанції, щоб покращити ситуацію зі світлом, - Синєгубов
- 08:26 Окупанти продовжують спроби наступу: За добу на фронті відбулося більше ніж сто зіткнень
- 14:21На Харківщині трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет ФОТО
- 08:41 Більше сотні російських атак відбили ЗСУ за крайню добу
- 08:41 На Харківщині через аварію від світла відключать половину регіону
- 08:36Харківська ОВА заявила про низку масованих обстрілів міста Вовчанськ: Є поранені ФОТО
- 23:10Удар по Вовчанську, що на Харківщині: Горіли кафе, церква та багатоквартирний будинок ФОТО
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 18:05 Аграрії Харківщини отримають 30% знижку на залізничні перевезення – ОВА
- 17:23Армія Путіна ракетами обстріляла Харківську області: Прокуратура показала наслідки ФОТО
- 12:01На Харківщині водій на шкільному автобусі возив окупантів і снаряди: СБУ затримала колаборанта ФОТО
- 08:24Росіяни скинули авіабомбу на агропідприємство на Харківщині: Кадри з місця ФОТО