У доларах, євро та фунтах: На Харківщині викрили шахраїв, які "відмили" 150 млн грн

У Харківській області фіскальна служба зупинила діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом понад 150 млн грн, повідомили Depo.Харків у прес-службі ДФС України.

Службові особи низки підприємств перераховували кошти на рахунки близько 40 підконтрольних фірм у різних регіонах України за нібито транспортні послуги. Отримані кошти переводили на рахунки фізичних осіб. Останні переводили їх у готівку. Посібники отримували "комісію" - 11% від загальної суми. Решта проконвертованих коштів поверталася організаторам схеми.

Для ухилення від сплати податків зловмисники формували на підконтрольних фірмах податковий кредит з ПДВ, реєструючи накладні з нібито придбання палива та супровідної продукції.

1 грудня співробітники податкової міліції провели 16 обшуків в офісних, житлових приміщеннях та автомобілях. Правоохоронці вилучили 142 печатки підприємств та 36 факсиміле, 17 ноутбуків, 14 жорстких дисків та 10 мобільних телефонів, 84 банківські картки. Також вилучили 32,6 тисяч доларів, 5,6 тисяч євро, 595 фунтів стерлінгів та 492 тис. грн готівкою.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Читайте також: У семи районах Харкова 3 грудня обмежили водопостачання