Шахрайство з клієнтами "Приватбанку": СБУ викрила масштабну схему
Харківська СБУ ліквідувала у вінницькій тюрмі підпільний кол-центр, який обкрадав клієнтів провідного банку України
- Харків
-
27 листопада 2023 14:00
Кіберфахівці СБУ та співробітники Кіберполіції нейтралізували злочинну організацію, яка масово видурювала гроші з банківських карток українців.
Про це Depo.Харків повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За його даними, на рахунку зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувалися до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих.
За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії. Відбуваючи строки в тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти.
Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий "смотрящий" за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько "Гєша".
До незаконної діяльності він залучив до 30 осіб, більшість із яких відбували строки у тюрмі, або їхніх спільників, що вже вийшли на волю.
Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялися співробітниками служби безпеки фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї.
Потім зловмисники пропонували громадянам перевести кошти на так званий "безпековий рахунок" через онлайн-додаток, щоб "вберегти заощадження від викрадачів".
Таким чином фігуранти вводили потерпілих в оману та змушували їх переводити свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв. Після цього їхні спільники на волі знімали готівку та передавали її у "злодійську касу".
Під час 27 одночасних обшуків за місцями перебування учасників угруповання вилучено: мобільні телефони, ноутбуки, sim-картки операторів мобільного зв’язку та чорнові записи, якими користувалися зловмисники; банківські картки та гроші, здобуті злочинним шляхом.
На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України:
- 2 особам – за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань), ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
- 1 особі – за ч. 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі "злодія в законі", ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
- 7 особам – за ч. 4 ст. 190 (шахрайство).
П’ятьох зловмисників затримано, ще п’ятьох фігурантів-в’язнів – переведено до дисциплінарного ізолятора виправної установи. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще 17 учасникам злочинної організації.
Комплексні заходи з ліквідації шахрайської схеми проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Читайте також: На Харківщині оголосили підозру організатору "Дня прапора росії" – СБУ
Всі новини Харкова сьогодні читайте на Depo.Харків
Всі новини на одному каналі в Google News
- 11:57Ворог скинув надпотужну авіабомбу ФАБ-1500 на Харківську область: Фото з місця ФОТО
- 08:46 У Харкові кількість поранених внаслідок удару по центру міста збільшилася до 16 осіб ФОТО
- 15:43Атака КАБом: У Харкові щонайменше п'ятеро поранених (ОНОВЛЕНО)
- 10:31Дитина та ще четверо дорослих постраждали у Харкові від нічної атаки ворога ФОТО
- 09:28 Майже сотню атак відбили ЗСУ на фронті 4 травня
- 08:44У ніч проти 4 травня ворожі дрони атакували Дніпровщину та Харківщину
- 08:26Триває ліквідація наслідків масованої атаки дронів росії по Харкову, - ДСНС (ФОТО) ФОТО
- 08:18 У Генштабі ЗСУ оприлюднили оперативне зведення з фронту
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 12:38 В Україні внаслідок збройної агресії рф загинули 546 дітей
- 10:01 Спецоперація СБУ в Харкові: Ворог мав намір уразити протиповітряну оборону ФОТО
- 08:37Обстріли на Харківщині: Синєгубов розповів про наслідки ударів 2 травня
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 20:10 Ворог атакує на семи напрямках, - Генштаб ЗСУ
- 16:28 Окупанти скинули КАБ біля Харкова: Постраждало четверо дітей
- 13:01СБУ схопила організатора "референдуму" за приєднання окупованої частини Харківщини до рф ФОТО
- 12:34 У Харкові дали довічне російському командиру, який розстрілював цивільних ФОТО
- 08:48На Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 4 людини, поранені – ще 15
- 08:33На Харківщині – масштабна лісова пожежа внаслідок обстрілу ФОТО