На Харківщині викрили "обмінку", власники якої вкрали у держави 3,8 млн грн
У Харківській області податкова міліція вивела з "тіні" організаторів валютно-обмінних операцій
- Харків
-
6 березня 2017 17:46
Як повідомили Depo.Харків у прес-службі Головного управління ДФС України в Харківській області з посиланням на першого заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрія Бєжанова, працівники податкової міліції регіону спільно із співробітниками прокуратури Харківської області викрили осіб, які займалися незаконною діяльністю на фінансовому ринку.
За його відомостями, слідчі встановили, що група осіб, користуючись попитом на тіньові валютно-обмінні операції, організували на території Харкова та Дніпропетровська незаконну фінансову діяльність.
Двоє чоловіків-організаторів даної схеми, спільно з трьома помічниками, під виглядом фінансової компанії налагодили проведення валюто-обмінних операцій, що забезпечувало їм отримання неконтрольованого державного прибутку, адже повний обсяг фінансових операцій залишався у "тіні". Лише за попередніми підрахунками нанесені державі збитки за 2015-2017 роки складають щонайменш 3,8 млн грн.
"Працівники податкової міліції спільно із співробітниками прокуратури Харківської області провели обшуки в офісних приміщеннях, які використовувалися для організації тіньового бізнесу. Під час слідчо-оперативних заходів було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, чорнову документацію та банківські картки. Крім цього, було виявлено та вилучено 119,4 тис. дол. та 184 тис. грн. Загальна сума вилучених коштів у гривневому еквіваленті складає понад 3,4 млн грн", - зазначив Бєжанов.
Наразі слідство за даним фактом триває за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212-1 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати єдиного соціального внеску).
Всі новини Харкова сьогодні читайте на Depo.Харків
Всі новини на одному каналі в Google News
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 12:38 В Україні внаслідок збройної агресії рф загинули 546 дітей
- 10:01 Спецоперація СБУ в Харкові: Ворог мав намір уразити протиповітряну оборону ФОТО
- 08:37Обстріли на Харківщині: Синєгубов розповів про наслідки ударів 2 травня
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 20:10 Ворог атакує на семи напрямках, - Генштаб ЗСУ
- 16:28 Окупанти скинули КАБ біля Харкова: Постраждало четверо дітей
- 13:01СБУ схопила організатора "референдуму" за приєднання окупованої частини Харківщини до рф ФОТО
- 12:34 У Харкові дали довічне російському командиру, який розстрілював цивільних ФОТО
- 08:48На Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 4 людини, поранені – ще 15
- 08:33На Харківщині – масштабна лісова пожежа внаслідок обстрілу ФОТО
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 20:59 В Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії
- 20:45Спецоперація у Києві, Львові та ще чотирьох областях: СБУ затримала банду "чорних зброярів" (ФОТО) ФОТО
- 16:01СБУ показала поліцейських-колаборантів із Харківської області ФОТО
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії
- 13:09На Харківщині вручили підозру головному окупаційному економісту: Що відомо
- 13:05 Окупанти скинули КАБ на центр Золочева на Харківщині: Є загиблі та поранені ФОТО
- 09:27Ворог обстріляв Харківську область авіабомбами та РСЗВ