На Харківщині упіймали шахраїв, які примудрилися виманити 20 млн грн (ФОТО)

Як передає Depo.Харків, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За відомостями поліції, спецоперацію із затримання учасників організованої злочинної групи шахраїв провели на території шести регіонів. Наразі встановлено, що внаслідок діяльності злочинців громадяни втратили більше 20 млн грн. На цей час 7 учасників цієї злочинної групи арештовано, їм оголошено про підозру. Серед них і організатор – 34-річний киянин.

Учасники злочинної групи створили та підтримували діяльність у мережі Інтернет веб-ресурсу, націленого на заволодіння коштами учасників фінансових операцій. Працівники кіберполіції встановили, що злочинна група складалася з 9 учасників на чолі з 34-річним киянином. Їх діяльність маскувалася за більш як п'яти офіційно зареєстрованими підприємствами.

Зловмисники використовували агітували громадян інвестувати кошти у торгівлю на фінансових ринках. Вони пропонували потенційним клієнтам купувати цінні папери для отримання прибутку. Використовуючи бренди "HQbroker" та "trade12", шахраї задіювали різні веб-ресурси для імітації добросовісної ділової репутації. Після чого так звані "брокери" повинні були створити у потерпілого помилкову уяву про процес здійснення торгів на світових біржах. Для цього вони використовували вже встановлене на комп'ютер потерпілого спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів, яке фактично надавало можливість здійснювати віддалений контроль за його комп'ютером.

Такі компанії створювали уяву у потерпілих про співпрацю з іноземними компаніями, які торгують цінними паперами, які є учасниками фондового ринку та мають відповідні дозволи та ліцензії на здійснення зазначеної діяльності у світі. Потерпілі вносили свої кошти на рахунок шахрайського торговельно-сервісного підприємства, переслідуючи при цьому мету – заволодіння його коштами під приводом укладання угод з купівлі-продажу цінних паперів.

Офіси шахраїв розміщувалися у містах: Київ (3), Харків, Дніпро, Запоріжжя та Маріуполь та у Дніпропетровській області. До проведення заходів із затримання учасників злочинної групи, а також проведення обшуків були задіяні працівники Департаменту кіберполіції, Головного слідчого управління Нацполіції, Генеральної прокуратури України, поліції у Харківській, Запорізькій, Чернігівській та Донецькій області, а також спецпризначенців КОРД.

Загалом було проведено 26 обшуків на території міста Києва, Київської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей за місцем розташування офісів та за місцем проживання співучасників злочинного угрупування.

За їх результатами вилучено близько 200 телефонів (як мобільних так і IP-телефонії), комп'ютерну техніку та додаткові носії інформації. Крім того, виявлено документи, які підтверджують злочинну діяльність шахраїв – товарні чеки, довідки, експрес-накладні, акти прийому-передачі, записи щодо даних клієнтів. Також, вилучено гроші та наркотики. Наразі все вилучене направлено на проведення усіх необхідних експертиз.

Триває досудове розслідування розпочате за ст. 190 (шахрайство) КК України. Сім учасників цієї злочинної групи, на чолі з організатором, затримано. Судом їм обрано запобіжний захід – організатора та трьох його співучасників взято під варту, ще трьох – взято під домашній арешт.

Як повідомляв Depo.Харків, 46-річна харків'янка покінчила життя самогубством через повішення.